حذر المركز الكندي لمكافحة الاحتيال (CAFC) من زيادة عمليات احتيال العملات المشفرة التي تستهدف المواطنين الكنديين.
في يوم الثلاثاء إعلانقال مركز اتصال مكافحة الاحتيال إن هناك زيادة في نوعين محددين من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة التي تستهدف المواطنين الكنديين، بما في ذلك ذبح الخنازير أو عمليات الاحتيال الرومانسية وعمليات الاحتيال الاستثمارية.
واستجابة لهذا الاتجاه المثير للقلق، أصدرت هيئة الرقابة المالية الكندية، بالتعاون مع منظمة تنظيم الاستثمار الكندية (CIRO)، تحذيرًا لرفع مستوى الوعي حول عمليات الاحتيال المعقدة هذه، وخاصة تلك التي تنطوي على اتصال طويل عبر الإنترنت.
حذرت هيئة الرقابة المالية CAFC، بالتعاون مع منظمة تنظيم الاستثمار الكندية (CIRO)، المواطنين من توخي الحذر عند التعامل مع الأفراد الذين يناقشون تداول العملات المشفرة أو استثماراتها.
“قد يحاول المحتالون إقامة صداقة أو تطوير قصة حب عبر الإنترنت، أو قد يتظاهرون بأنهم مستشارون استثماريون شرعيون. وبمرور الوقت، سيقترح المحتال فرصة استثمارية، غالبًا ما تتضمن أصولًا مشفرة،” كما جاء في التحذير.
تعد خطط استثمار العملات المشفرة بعوائد غير واقعية
كثيرًا ما يُعرض على الضحايا خطط استثمار في العملات المشفرة تعدهم بعوائد غير واقعية.
ينشئ المحتالون منصات استثمار احتيالية ويقنعون الضحايا بالتسجيل.
بمجرد اختراق هوية الضحية، يقوم المحتالون بإغلاق أموالهم المستثمرة، مما يجعلهم غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.
ومع ذلك، في المراحل الأولية، يُسمح للضحايا بسحب مبالغ صغيرة لإضفاء مظهر الشرعية.
يتم حث المواطنين الكنديين بشدة على الإبلاغ عن أي حالات احتيال إلى CIRO وCAFC ووكالات إنفاذ القانون المحلية.
يساعد الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحوادث السلطات على تتبع عمليات الاحتيال هذه ومكافحتها بشكل فعال.
🤳 كن آمنًا: آراء الخبراء حول 🐖 عمليات الاحتيال في مجال ذبح الخنازير في العملات المشفرة
في أحدث لدينا @AMLBotHQ قم ببث حلقة البودكاست، نحن ندمر تصنيف الاحتيال هذا ونفصله لك.
🎙️استمع للبودكاست كاملا هنا: https://t.co/2ov3XM8PQo
خداع متزايد يستهدف المطمئنين… pic.twitter.com/IIuuVFxeiq
– أملبوت (@AMLBotHQ) 12 مايو 2024
في عام 2023، وقع الكنديون ضحية عمليات احتيال استثمارية بلغت قيمتها المذهلة 309.4 مليون دولار، مما يجعلها أكثر أنواع الاحتيال انتشارًا في ذلك العام.
وشكلت عمليات الاحتيال المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي وحدها 172 مليون دولار من هذا الإجمالي.
كجزء من الميزانية السنوية لعام 2024، تخطط كندا لاعتماد الإطار الدولي لإعداد التقارير عن الأصول المشفرة (CARF) بحلول عام 2026، خصيصًا للأغراض الضريبية.
سيقدم CARF متطلبات إعداد تقارير جديدة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs)، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة، ووسطاء وتجار الأصول المشفرة، ومشغلي آلات الصراف الآلي للأصول المشفرة، سواء كانوا أفرادًا أو شركات.
أصبحت عمليات الاحتيال الرومانسية المشفرة سائدة
ابتليت أيضًا عمليات الاحتيال الرومانسية المشفرة بالمواطنين الأمريكيين، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.
في الآونة الأخيرة، وقعت شريا داتا، وهي محترفة تقنية تبلغ من العمر 37 عامًا من فيلادلفيا، ضحية لعملية احتيال رومانسية بالعملة المشفرة مما أدى إلى تدميرها ماليًا وتكبيدها خسائر. تصاعد إلى 450،000 دولار.
مثل ذكرتكشفت إرين ويست، نائب المدعي العام في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، أنها تتلقى في المتوسط 5-6 رسائل بريد إلكتروني يوميًا من أفراد وقعوا فريسة لذبح الخنازير.
“إننا نتلقى ما بين 5 إلى 6 رسائل بريد إلكتروني يوميًا من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لذبح الخنازير. لقد خسرت الضحية الأخيرة 5 ملايين دولار، وهذا ليس حتى أكبر مبلغ خسرته ضحية واحدة بسبب عملية الاحتيال هذه.
ومما يزيد من تفاقم المشكلة أن الأموال المسروقة يتم تحويلها إلى الخارج إلى المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في ميانمار وكمبوديا، باستخدام الأفراد المتاجر بهم كعبيد افتراضيين لتنفيذ عمليات احتيال ذبح الخنازير.
