من هم في محاكمة الاحتيال لمؤسس FTX سام بانكمان فرايد

مع تصاعد FTX نحو الإفلاس في أوائل نوفمبر 2022، بدأت الدائرة الداخلية حول مؤسس بورصة العملات المشفرة، سام بانكمان فرايد، في التصدع.

كانت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لشركة Alameda Research الشقيقة لشركة FTX، في هونغ كونغ وأعربت عن ارتياحها لأنه سيتم إطلاق سراحها قريبًا من قدر الضغط الناتج عن الضائقة المالية للشركة. أصبح الزملاء في المقر الرئيسي لشركة FTX في جزر البهاما قلقين بشأن الصحة العقلية لرئيس قسم الهندسة نيشاد سينغ، حيث تم التركيز على الحجم الكامل للخسائر والعواقب المحتملة.

وظل غاري وانج، المؤسس المشارك لبنك بانكمان فرايد ومساعده الأول، صامداً صامداً خلال الانزلاق إلى الإفلاس. لقد غادر أخيرًا الشقة العلوية التي تقاسمها مع Bankman-Fried وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين في FTX بعد فترة وجيزة من التشاور مع محامين أمريكيين. وقد اعترف وانغ وإليسون وسينغ منذ ذلك الحين بالذنب.

من المقرر أن يتم لم شمل المجموعة الرباعية المكونة من أصدقاء لمرة واحدة وجيل الألفية الأثرياء السابقين للمرة الأولى في قاعة محكمة مانهاتن خلال الأسابيع المقبلة، حيث تتم محاكمة بانكمان فريد بتهمة الاحتيال. فيما يلي بعض الشخصيات المركزية في المحاكمة الأكثر شهرة في التاريخ القصير للعملات المشفرة.

المدعى عليه

سام بانكمان فرايد

نشأ سام بانكمان فرايد على هامش حرم جامعة ستانفورد، وهو ابن لاثنين من علماء القانون المحترمين. كان يكره المدرسة، حيث وجدها مملة، لكنه ازدهر في الرياضيات التنافسية ثم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حيث درس الفيزياء. كما انضم أيضًا إلى أتباع الحركة الفلسفية الإيثار الفعال، الذين يبشرون بالعمل الخيري بناءً على تقييم رياضي لأكبر قدر من الخير لأكبر عدد.

روج بانكمان فرايد، البالغ من العمر الآن 31 عامًا، للقضايا الخيرية حيث أسس شركتين: شركة تداول العملات المشفرة الخاصة Alameda في عام 2017، ثم منصة تداول العملات المشفرة العامة FTX في عام 2019. نجاح FTX، الذي كان مدعومًا من قبل بعض كبار المستثمرين في العالم، جعلوه مليارديراً وأوصلوه إلى الشهرة العالمية.

ولكن بعد انهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022 وأدى تسرب الميزانية العمومية لشركة Alameda إلى التدافع على FTX، استسلم Bankman-Fried للضغوط لوضع FTX في حالة إفلاس – وهو القرار الذي يقول إنه يندم عليه. لقد تحدى التوقعات بأنه سيعترف بالذنب على أمل تخفيف العقوبة، وسعى مراراً وتكراراً إلى إظهار جانبه من القصة في الصحافة أثناء انتظار المحاكمة. ويدعي أن FTX انهارت بسبب أخطاء حسن النية. وقبل إلقاء القبض عليه، قام بإعداد شهادة أمام لجنة في الكونجرس بدأت بالقول: “أود أن أبدأ بالقول رسميًا، تحت القسم: لقد أخطأت”.

الشاهد النجم

كارولين إليسون

نشأت كارولين إليسون، 28 عامًا، وبانكمان فرايد على مسارات متوازية. إليسون، وهو ابن أكاديمي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، شارك أيضًا في مسابقات الرياضيات بالمدرسة الثانوية ثم انتقل إلى كاليفورنيا للدراسة في جامعة ستانفورد. تقاطعت مساراتهم كتجار في شارع جين. بعد وقت قصير من ترك بانكمان فرايد الشركة التجارية، تبعه إليسون إلى كاليفورنيا للانضمام إلى ألاميدا.

أصبح الزوجان متورطين بشكل رومانسي، على الرغم من أن طبيعة علاقتهما لم تكن واضحة. كان الاضطراب الشخصي يعني أنهم في بعض الأحيان كانوا بالكاد يتحدثون.

ومع ذلك، كان إليسون موثوقًا به لقيادة شركة ألاميدا بعد تنحي بانكمان فرايد رسميًا للتركيز على FTX، حيث لعب دورًا مهمًا في علاقات الإقراض التي أصبحت الآن محور اتهامات الاحتيال. وقد اعترفت هي ووانغ بالذنب في تهمة الاحتيال في ديسمبر الماضي، واتفقتا على التعاون مع المدعين العامين – وهي حقيقة تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي مثير في وقت متأخر من الليل بمجرد موافقة بانكمان فرايد على تسليمه من جزر البهاما وكان على متن طائرة متوجهة إلى نيويورك.

نظرًا لانهيار FTX في أواخر عام 2022، كتبت إلى Bankman-Fried: “لقد كان لدي خوف متزايد من هذا اليوم الذي كان يثقل كاهلي. . . والآن بعد أن حدث ذلك بالفعل، فمن الرائع أن ننتهي منه.

الملازم الوفي

غاري وانغ

كان غاري وانغ، حتى أواخر العام الماضي، اليد اليمنى لبانكمان فرايد. لم يكن للمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في FTX أي ملف تعريف عام تقريبًا. يصف زملاؤه بالكاد يتبادلون كلمة واحدة معه. لكنه قام ببناء وصيانة الكثير من تقنيات بورصة العملات المشفرة، بينما كان يثق على ما يبدو بصديقه القديم بانكمان فرايد لإدارة الأعمال.

التقى الاثنان في معسكر الرياضيات الكندي الأمريكي، وهو برنامج صيفي لطلاب المدارس الثانوية. كلاهما حضر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. لقد انضموا إلى نفس الأخوة المختلطة، إبسيلون ثيتا، حيث لم ينغمس الأعضاء في الحفلات الصاخبة ولكن في جلسات ماراثونية يلعبون ألعاب الطاولة الإستراتيجية والمناظرات الأخلاقية الطويلة. ترك وانغ وظيفته في Google للمساعدة في إنشاء شركة Alameda.

يزعم ممثلو الادعاء أن دوره المركزي في بناء FTX شمل إدخال معلمات سرية في رمز البورصة الذي أعطى ألاميدا الحق في اقتراض 65 مليار دولار – وهو مبلغ أكبر بكثير مما احتفظت به البورصة على الإطلاق. اعترف وانغ بأنه مذنب في جريمة الاحتيال، وأخبر المحكمة أنه أجرى تغييرات على رمز FTX “مع العلم أن الآخرين كانوا يمثلون للمستثمرين والعملاء أن شركة Alameda ليس لديها مثل هذه الامتيازات الخاصة وأن الناس على الأرجح يستثمرون في FTX ويستخدمونها استنادًا جزئيًا إلى تلك التحريفات”.

الطفل الأزيز

نيشاد سينغ

أصغر عضو في الدائرة الداخلية في FTX، درس نيشاد سينغ في نفس مدرسة النخبة الخاصة في كاليفورنيا مثل بانكمان فرايد وشقيقه الأصغر غابي. عندما كان طالبًا، شارك ذات مرة في سباق 100 ميل. بعد تخرجه من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، حصل على “وظيفة الأحلام” في فيسبوك، لكنه أمضى الأمسيات وعطلات نهاية الأسبوع في مكتب ألاميدا للترويج لمشروع العملات المشفرة الخاص ببانكمان فريد.

انضم بدوام كامل وأصبح المهندس الثاني لوانغ. يتذكر الزملاء شابًا نشيطًا وجذابًا، كان موقفه المشمس يكمل وانغ، العبقري المنعزل. أصبح حيوان سينغ الأليف لابرادودل هو المفضل لدى الشركة.

واعترف بأنه مذنب في جرائم الاحتيال وتمويل الحملات الانتخابية. “حضرة القاضي، أنا آسف بشكل لا يصدق لدوري في كل هذا والضرر الذي سببه. وقال في ذلك الوقت: “آمل أن أتمكن من خلال قبول المسؤولية ومساعدة الحكومة ومصادرة الأصول من البدء في تصحيح الأمر”.

القاضي

لويس كابلان

كان لويس كابلان، وهو من قدامى المحاربين في المنطقة الجنوبية من نيويورك، قاضيًا فيدراليًا منذ أن تم تعيينه في المحكمة من قبل الرئيس بيل كلينتون في عام 1994. وقد ترأس العديد من القضايا البارزة، بما في ذلك القضية الأولى التي تم فيها احتجاز خليج غوانتانامو. وقد تمت محاكمة المعتقل أمام محكمة غير عسكرية. وفي الآونة الأخيرة، أشرف على قضية مدنية نجح فيها الصحفي إي جين كارول في رفع دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة الاغتصاب، وفاز بتعويض قدره 5 ملايين دولار.

“إنه يعتبر قاضيًا صارمًا للغاية، لا معنى له، ولكنه ذكي جدًا. وقال برادلي سايمون، شريك الدفاع الجنائي في شركة شلام ستون آند دولان: “إنه ليس منظّراً بأي حال من الأحوال”. وأضاف أن كابلان – الذي غالباً ما يهنئ المحامين إذا وجد حججهم مثيرة للإعجاب، والذي لديه ميل إلى النكات التي تستنكر الذات – “لا يعاني من الحمقى بكل سرور”.

وقد وقف كابلان حتى الآن إلى حد كبير إلى جانب الحكومة في طلبات ما قبل المحاكمة، وأعرب في بعض الأحيان عن سخطه من بانكمان فرايد بشأن شروط الكفالة الخاصة به. كما رفض مرارًا وتكرارًا طلبات محامي بانكمان فرايد، الذي ألغيت كفالةه في أغسطس، بمغادرة السجن مؤقتًا من أجل الاستعداد بشكل أفضل لمحاكمته.

محامي الدفاع

مارك كوهين وكريستيان إيفرديل

لدى بانكمان فرايد اثنين من المدعين الفيدراليين السابقين الهائلين في صفه. بدأ مارك كوهين شركته الخاصة منذ أكثر من 20 عامًا ودافع عن غيسلين ماكسويل، زميل جيفري إبستين، وآخرين. ويصفه أحد زملائه السابقين بأنه “أحد المحامين الأكثر احتراما” في نقابة المحامين، ويشتهر بإدارته للقانون بالإضافة إلى حججه الدقيقة والمدروسة.

كان مستشاره المساعد كريستيان إيفرديل، الذي عمل أيضًا في قضية ماكسويل، جزءًا من الفريق الذي أسقط إمبراطور المخدرات المكسيكي خواكين “إل تشابو” جوزمان لويرا قبل دخوله إلى الممارسة الخاصة.

وبينما حارب كلاهما بثبات ركن بانكمان فرايد، ألمح كوهين إلى وجود اختلاف في الرأي بينه وبين موكله حول أفضل طريقة لإعداد الدفاع. وعندما مثل أمام كابلان في يوليو/تموز بعد أن اتهم المدعون بانكمان فرايد بمحاولة تخويف الشهود من خلال تسريب اتصالات مع زميله السابق إليسون إلى صحيفة نيويورك تايمز، اعترف كوهين بأن تصرفات موكله “قد تكون أو لا تكون أفضل استراتيجية” ولكن وأنه “من حقه” “حماية سمعته”.

قد يتعين على كوهين وإيفرديل أن يتعاملا مع موقف بانكمان فرايد دفاعًا عن نفسه – وهي خطوة يميل المحامون إلى تقديم المشورة ضدها.

المدعون العامون

نيك روس ودانييل ساسون

ضم فريق الادعاء في القضية المرفوعة ضد بانكمان فرايد في نقاط مختلفة ما يصل إلى ثمانية مساعدين عامين أمريكيين مختلفين، لكن معظم الملخصات والحجج الرئيسية كان يقودها نيك روس، الذي شارك في قيادة الفريق الذي فاز بالإدانة. مؤسس شركة نيكولا موتورز تريفور ميلتون، ودانييل ساسون، النجم الصاعد في مكتب يرفع بعضًا من أكبر القضايا الجنائية في البلاد.

بعد توجيه لائحة اتهام سريعة لبانكمان فرايد، كان على روس وساسون مواجهة بعض العقبات في الطريق، بما في ذلك التشديد المتكرر لشروط كفالة المدعى عليه. كما واجهوا تحديًا غير متوقع من جزر البهاما، التي أشارت إلى أنها قد تعترض على تهمة انتهاك تمويل الحملات الانتخابية الموجهة ضد بانكمان فرايد بعد أن وافقت على تسليمه إلى الولايات المتحدة. وتم إسقاط هذه التهمة، في حين تم إسقاط خمسة آخرين، بما في ذلك الرشوة المزعومة لمسؤول أجنبي، لمحاكمة منفصلة في مارس/آذار.

ولم تكشف الحكومة عمن ستختاره للمرافعات الافتتاحية والختامية، أو من سيستجوب الشهود البارزين. لكن روس، الذي اكتسب سمعة طيبة في معالجة الموضوعات المعقدة ماليًا، وساسون، الذي كان كاتبًا لأنطونين سكاليا في المحكمة العليا، يمكن تكليفهما بتبسيط عالم العملات المشفرة لهيئة المحلفين من خلال التركيز على الاحتيال المزعوم لبانكمان فرايد، بدلاً من التركيز على احتيال بانكمان فريد. الفروق الدقيقة في دفاتر الأستاذ الموزعة.