آخر تحديث:
صحفي
حسن شتو
صحفي
حسن شتو
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
أعلنت هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية في العاشر من سبتمبر أنها وجهت اتهامات إلى أولوميد أوسونكويا، وهو مقيم في لندن يبلغ من العمر 45 عامًا، بتشغيل أجهزة الصراف الآلي المشفرة بشكل غير قانوني. وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مقاضاة شخص لتشغيل هذه الأجهزة دون تسجيل هيئة مراقبة السلوك المالي.
وتأتي هذه الاتهامات في إطار جهود هيئة الخدمات المالية لمكافحة أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات المشفرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بالتعاون الوثيق مع وكالات إنفاذ القانون. وقد ارتبطت هذه الأجهزة، التي تسمح للمستخدمين بشراء أو تحويل الأموال إلى أصول مشفرة، بأنشطة إجرامية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المملكة المتحدة هيئة مراقبة الخدمات المالية تتخذ إجراءات صارمة: رجل من لندن يواجه اتهامات بتشغيل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني
ويتهم أوسونكويا بإدارة أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة ومعالجة معاملات بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.4 مليون دولار) من ديسمبر 2021 إلى سبتمبر 2023.
وشدد بيان هيئة السلوك المالي على المخاطر المرتبطة بأجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات المشفرة، مشيرا إلى أن المجرمين يمكنهم استغلال مثل هذه الأجهزة لغسل الأموال على مستوى العالم.
بالإضافة إلى تهمتين بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال، يواجه أوسونكويا تهماً بموجب قانون التزوير والتزييف لعام 1981 لإنشاء مستندات مزورة أثناء عملياته وتهمة حيازة ممتلكات إجرامية بموجب قانون عائدات الجريمة لعام 2002.
عمل أوسونكويا في البداية كمدير لشركة جيديبلوس المحدودة، ثم كممارس فردي، ويُزعم أنه كان يعمل دون إشراف هيئة الخدمات المالية (FCA).
حذرت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة لهيئة الرقابة المالية، من “أننا سنوقفك إذا كنت تدير ماكينة صرف آلي للعملات المشفرة بشكل غير قانوني. وإذا كنت تستخدم ماكينة صرف آلي للعملات المشفرة، فإنك بذلك تسلم أموالك مباشرة إلى المجرمين”.
ومن المقرر أن يظهر أوسونكويا أمام محكمة وستمنستر الجزئية في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث يواجه اتهامات بموجب لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال.
تواصل هيئة الخدمات المالية تحذير الجمهور من المخاطر العالية المرتبطة بالعملات المشفرة، والتي لا تزال غير خاضعة للتنظيم إلى حد كبير في المملكة المتحدة. وتنصح الهيئة الرقابية أي شخص يستثمر في العملات المشفرة بأن يكون مستعدًا لخسارة استثماره بالكامل.
مع معدل رفض يصل إلى 86%، هل تغلق المملكة المتحدة أبوابها أمام العملات المشفرة؟
لقد عملت هيئة الخدمات المالية على تشديد قبضتها على قطاع العملات المشفرة، حيث قامت بتعطيل 26 ماكينة صرف آلي غير قانونية للعملات المشفرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة العام الماضي. هذه الخطوة هي جزء من الجهود الأوروبية الأوسع لكبح نشاط العملات المشفرة غير المنظم، مثل مصادرة ألمانيا مؤخرًا لما يقرب من 250 ألف يورو في حملة صارمة على ماكينات الصرف الآلي للعملات المشفرة.
منذ 27 فبراير، لم تسجل هيئة السلوك المالي أي شركات تشفير جديدة، مما يعني مرور أكثر من ستة أشهر دون موافقات. وشهدت إشراف الهيئة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التشفير، والذي بدأ في يناير 2020، معدل رفض 86٪ من الطلبات.
تشمل إجراءات الإنفاذ الأخيرة اعتقال حبيب الرحمن، 37 عامًا، وهو أول شخص في المملكة المتحدة يُتهم بتشغيل ماكينة صرف آلي غير قانونية للعملات المشفرة. كما يُتهم رحمان بغسل 392.557 دولارًا أمريكيًا عن طريق تحويل النقود إلى عملات مشفرة.
لا تمتلك أي من شركات التشفير الـ 44 المسجلة في المملكة المتحدة ترخيصًا لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، مما يجعل جميع هذه الأجهزة غير قانونية.
كثفت هيئة السلوك المالي (FCA) حملتها على أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات المشفرة، حيث نفذت مداهمات ملحوظة في إكستر ونوتنغهام وشيفيلد في مايو 2023. وبحلول نهاية العام، أجرت هيئة السلوك المالي 34 عملية تفتيش.
تكشف الأبحاث التي أجرتها TRM Labs أن صناعة النقد إلى العملات المشفرة عالجت ما لا يقل عن 160 مليون دولار من الأحجام غير المشروعة منذ عام 2019، مما دفع إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون العالمية.
وفي حين نجحت المملكة المتحدة في الحد بشكل فعال من سوق أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، فقد شهدت مناطق أخرى، مثل أستراليا، ارتفاعًا كبيرًا في هذا السوق.
ارتفعت أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في أستراليا بنسبة 1700% على مدار عامين، وهو ما يمثل 2.7% من التوزيع العالمي. كما تحركت ألمانيا مؤخرًا، حيث استولت على 13 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة و250 ألف يورو (279 ألف دولار) في عملية لمكافحة العملات المشفرة غير القانونية.
