كشفت وزارة العدل الأمريكية عن التهم الموجهة إلى المواطنين الروس أليكسي بيليوتشينكو وألكسندر فيرنر ، بزعم سرقة آلاف عملة البيتكوين من منصة صرف العملات المشفرة Mt.Gox في الفترة من 2011 إلى 2014.
تم اتهام بيليوتشينكو ، 43 عامًا ، وفيرنر ، 29 عامًا ، يوم الجمعة في المنطقة الجنوبية من نيويورك “بالتآمر لغسل ما يقرب من 647000 بيتكوين” ، والتي قسم قال إن غالبية عملات البيتكوين التي تنتمي إلى عملاء Mt. Gox.
قالت وزارة العدل إن Bilyuchenko و Verner “استخدموا وصولهم غير المصرح به إلى خادم Mt. Gox للتسبب عن طريق الاحتيال في نقل عملات البيتكوين من محافظ Mt.Gx إلى عناوين Bitcoin التي يسيطر عليها Bilyuchenko و Verner والمتآمرون معهم”.
وقالت الوزارة إنهم قاموا بعد ذلك بغسل الكثير من عملات البيتكوين المسروقة من خلال عناوين مرتبطة بحسابات بأسمائهم.
“كما زُعم في لائحة الاتهام ، حصل المدعى عليهم على وصول غير مصرح به إلى خادم يستخدمه Mt. Gox لإيواء محافظ العملات المشفرة. كان Mt.Gox أكبر بورصة بيتكوين في العالم في ذلك الوقت ، واستخدم المدعى عليهم وصولهم غير المصرح به لسرقة الجزء الأكبر من عملات البيتكوين التي يحتفظ بها عملاء Mt.Gox “.
تبادل BTC-e
وقالت الوزارة إن Bilyuchenko عملت أيضًا مع ألكسندر فينيك وآخرين لتشغيل بورصة BTC-e من عام 2011 حتى تم إغلاقها لاحقًا من قبل تطبيق القانون في يوليو 2017.
كانت بورصة BTC-e عبارة عن منصة تداول تشفير مسموح مستخدموها يتداولون البيتكوين دون الكشف عن هويتهم.
“يمثل هذا الإعلان معلمًا هامًا في تحقيقين رئيسيين بشأن العملة المشفرة. كما زُعم في لوائح الاتهام ، بدءًا من عام 2011 ، سرق Bilyuchenko و Verner كمية هائلة من العملات المشفرة من Mt.Gox ، مما ساهم في إفلاس البورصة النهائي. قال مساعد المدعي العام بوزارة العدل كينيث أ. الابن في بيان يوم الجمعة.
إذا أدين بتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال ، فقد يواجه كل من المتهمين – بيليوتشينكو وفيرنر – عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.
