آخر تحديث:
مؤلف
جيمي آكي
مؤلف
جيمي آكي
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
أعلنت Binance وشرطة دلهي يوم الثلاثاء أنهما تعاونا لتفكيك عملية احتيال واسعة النطاق للطاقة المتجددة في الهند، حيث تم الاستيلاء على أكثر من 100000 دولار أمريكي من المحتالين المرتبطين بشركة طاقة شمسية مزيفة.
لقد خدعت عملية الاحتيال، التي دبرها مجرمون تحت ستار دعم أهداف الطاقة المتجددة في الهند، العديد من المستثمرين المطمئنين.
كيف تمت عملية احتيال Binance Energy
وتمحورت العملية الاحتيالية حول شركة وهمية تدعى M/s Goldcoat Solar، والتي ادعت زوراً أنها مرخصة من قبل وزارة الطاقة الهندية.
وباستخدام طموح الدولة لتعزيز قدرة الطاقة الشمسية إلى 450 جيجاوات بحلول عام 2030 كغطاء، قام المحتالون ببناء مخطط أدى إلى اعتقالات متعددة والاستيلاء على أموال كبيرة.
وفقًا لتقرير إخباري صادر عن شركة Inc42 بتاريخ 15 أكتوبر، قام المجرمون بتعميم تقارير مزيفة تظهر عوائد عالية من مستثمرين سابقين مفترضين، مما ساعد على بناء الثقة بين الضحايا الجدد وأقنعهم باستثمار أموالهم.
لتجنب الكشف، قام المحتالون بتسجيل العديد من بطاقات SIM بأسماء أفراد مطمئنين.
وقد تم شحن بعض بطاقات SIM هذه إلى الخارج، مما أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى التحقيق.
وقد عزز المحتالون خداعهم من خلال إنشاء حضور رقمي مصقول.
لقد استخدموا منصات وسائل التواصل الاجتماعي لانتحال شخصية كبار المسؤولين الحكوميين ونشر ادعاءات كاذبة، مما يجعل عمليتهم تبدو مشروعة.
واستهدف المخطط الاحتيالي على وجه التحديد الأفراد المهتمين بدعم جهود الطاقة المتجددة في الهند، مما جعل الأمر يبدو كما لو أن استثماراتهم كانت جزءًا من جهد وطني أكبر.
بمجرد جمع الأموال، قام المحتالون بتحويل الأموال من خلال حسابات مصرفية مختلفة، وتحويل بعضها إلى عملة مشفرة.
جعلت عملية التحويل هذه من الصعب على السلطات تتبع الأموال المسروقة والكشف عن المدى الكامل لعملية الاحتيال.
دور Binance والجهود المستمرة
لعبت Binance دورًا حاسمًا في مساعدة شرطة دلهي في القضاء على عملية احتيال الطاقة في Binance.
قدمت الشركة أدوات تحليلية متقدمة ساعدت المحققين على تتبع شبكة المعاملات المالية المعقدة المرتبطة بالاحتيال.
وكانت هذه الجهود أساسية في الكشف عن كيفية انتقال الأموال المسروقة عبر حسابات مختلفة قبل تحويلها إلى عملة مشفرة.
تأتي هذه الحملة على احتيال الطاقة في Binance بعد عودة الشركة إلى السوق الهندية ككيان مسجل لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU).
يُظهر تعاون Binance مع السلطات المحلية التزامها بالامتثال للوائح وضمان معاملات أكثر أمانًا للمستخدمين في الهند.
تسلط هذه القضية الضوء أيضًا على الاتجاه المتزايد في الهند، وهو زيادة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.
ومع اكتساب العملات الرقمية المزيد من الاهتمام وسعي الحكومة نحو الطاقة المتجددة، وجد المجرمون طرقًا جديدة لاستغلال كلا الصناعتين.
وقع الآلاف من الأفراد في الهند ضحية لعمليات الاحتيال التي تنطوي على عروض عمل مزيفة تغريهم بالجرائم الإلكترونية والاحتيال في العملات المشفرة، والتي غالبًا ما تستهدف جنوب شرق آسيا.
تحتل الهند المرتبة الخامسة عالميًا من حيث الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 840 حالة وخسارة 5.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال.
وقد بلغ إجمالي الخسائر المالية في الهند الناجمة عن عمليات الاحتيال هذه 44 مليون دولار، مما يضع البلاد بين الدول العشر الأكثر تضرراً من مثل هذه المخططات.
