تقرير الجريدة السعودية
راياد – قامت وزارة التجارة بتسمية وارتجلت بشكل علني مواطنًا سعوديًا ومقيمًا في اليمن في جريمة إخفاء تجارية تنطوي على تجارة العطور ومستحضرات التجميل في الرياض.
كشفت التحقيقات أن المواطن السعودي مكّن المقيم اليمني من إجراء أنشطة أعمال دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي.
استحوذت السلطات على مبالغ كبيرة من المال في سبع عملات أجنبية وحانات ذهبية وأدلة أخرى تثبت أن المقيم كان يدير مؤسسة تجارية لمصلحته الخاصة.
كان المقيم بمثابة صاحب العمل الفعلي للشركة وشارك في المعاملات المالية التي تتجاوز بكثير نطاق وظيفته الرسمية كممثل مبيعات.
واعترف بالحصول على 20 ٪ من الأرباح الصافية السنوية في مقابل إخفاء الراعي السعودي.
يتضمن الحكم النهائي ، الصادر عن المحكمة الجنائية في الرياض ، غرامة مشتركة تبلغ 60 ألف دولار ، وإلغاء التسجيل التجاري ، وإلغاء ترخيص العمل ، وتصفية المؤسسة ، وجمع الضرائب الواجبة ، والزقية ، والرسوم.
تم حظر كلا الشخصين من النشاط التجاري ، في حين أن المواطن اليمني يتم ترحيله ومنعه بشكل دائم من العمل في المملكة.
ينص قانون مكافحة الانتعاش على عقوبات تصل إلى خمس سنوات في السجن ، وغرامات تصل إلى 5 ملايين ريال ، ومصادرة الأصول غير المشروعة بعد الأحكام القضائية النهائية.
