كريستيانا ماكسيون. الصورة: شهاب
وقد عُرض على ماكسيون، أول تطبيق للتوفيق بين الجنسين في الإمارات العربية المتحدة، مؤخراً ما اعتقد مؤسسوه أنه “تمويل” بقيمة 1.75 مليون دولار. وبعد رحلة عمل إلى أوروبا ونفقات سفر بقيمة 12 ألف دولار في وقت لاحق، تبين أن الأمر كله كان عملية احتيال. أدرك المسؤولون التنفيذيون في الشركة أنهم تعرضوا للخداع – قبل أن يخسروا 250 ألف دولار.
كريستيانا ماكسيون, المؤسس التكنولوجي لشركة التوفيق التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي, قال الكونسيرج خليج تايمز أن “مستشارًا” سويسريًا لعميل ثري أرسل لها بريدًا إلكترونيًا بشأن الاستثمار في أبريل. “ما بدأ بتبادل بريد إلكتروني بريء سرعان ما تطور إلى مكالمة هاتفية، حيث كشف “المستشار” عن احتمال استثمار واعد يفترض أنه نشأ من صديقة شخص يبلغ من العمر 60 عامًا من ذوي الثروات العالية جدًا ويتطلع إلى تنويع أصوله قبل ذلك”. قالت: “الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة”. “اتفقنا على استثمار بقيمة 1.75 مليون دولار… بتقييم قدره 10 ملايين دولار”.
بالنسبة لكريستينا، كانت أول علامة تحذير هي أن المستشارين المزعومين لم يطلبوا بيانات مالية ولم يقوموا بأي العناية الواجبة. “ربما كنت متألقاً أو كنت أرتدي نظارة وردية لأن… هذا الاستثمار الإضافي سيساعدنا على التوسع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ويهيئنا للاستحواذ.”
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قناة WhatsApp
سافرت كريستيانا ومديرتها المالية، كريستينا نيكولسيا، إلى برشلونة مع وعود بإتمام الصفقة. لقد التقوا بالشركاء المفترضين وجهاً لوجه في “اجتماع قصير للغاية حول الاستثمار”.
“سارت الأمور على ما يرام ودعونا لتناول العشاء في تلك الليلة. التقينا وهنا أصبحت الأمور مضحكة بعض الشيء; لقد بدأوا يذكرون شيئًا عن دفتر الأستاذ البارد وإثبات الأموال.
وعادوا إلى دبي، ومع تقدم المناقشات، ظهرت أعلام حمراء. “قدم “المستشار” فكرة العمولة الضخمة – وهي مبلغ مذهل قدره 300 ألف دولار على وجه الدقة – مخفية عن المستثمر. علاوة على ذلك، فإن الإصرار على إجراء المعاملات بالعملة المشفرة أثار الشكوك.
أعادت كريستيانا وكريستينا نيكولسيا التفاوض بشأن الشروط للحصول على عمولة قدرها 250 ألف دولار. “نعم، كان هذا مبلغًا استثنائيًا… لكن الطريقة التي رأيت بها الأمر هي أنه كان سيناريو مربح للجانبين: نحصل على التمويل، ويكتسب المستثمر حقوق الملكية، ويحصل المستشارون على عمولة”.
مطالب غير حقيقية
أراد المستشارون من الشركة إظهار “إثبات الأموال” وشراء 250,000 USDT (Tether، وهي عملة مشفرة مرتبطة بالدولار الأمريكي).
“من الواضح، كشركة ناشئة، أننا (لم يكن لدينا) هذا المبلغ النقدي في متناول اليد، لذلك رفضنا. لقد بدأوا بالغضب منا و(أخبرونا) أننا بحاجة إلى وضع العملة المشفرة على وحدة تخزين USB والالتقاء بهم في بروكسل أو أمستردام لإتمام هذه الصفقة. لذلك، بدأنا في البحث واكتشفنا: جوازات سفر مزيفة، وأسماء مزيفة، وشركات مزيفة، وتقارير احتيال، وما إلى ذلك. وقد عمل الجناة تحت أسماء مستعارة، متنكرين بتراخيص تجارية مشروعة ومواقع ويب ملفقة. وتراوحت تكتيكاتهم من تزوير أوراق اعتماد المستثمرين إلى الضغط من أجل وسائل الدفع غير التقليدية، بما في ذلك المطالبة بمعاملات المحفظة الباردة.
يعمل المديرون التنفيذيون الآن على تقديم تقرير إلى الشرطة الأوروبية والمركز الأوروبي للجريمة المالية والاقتصادية (EFECC).
وبما أن الأموال التي فقدوها أنفقت على السفر، فلن يتمكنوا من استردادها. “إن المال والوقت الذي تم إنفاقه ضئيل للغاية مقارنة بالتأثير الفعلي الذي كان من الممكن أن تحدثه عملية الاحتيال الحقيقية علينا. بشكل عام، أعتقد حقًا أن مشاركة هذه القصة ستساعدنا في جذب استثمار حقيقي وصادق في جولتنا التأسيسية.
وعلى الرغم من أنهم لم يقعوا في فخ عملية الاحتيال، إلا أن المديرين التنفيذيين للشركة أصبحوا “مجتهدين للغاية” في الطريقة التي يتقدمون بها مع المستثمرين المحتملين في المستقبل.
تدعي Maxion أنها تعمل على تسريع عملية المواعدة عن طريق إرسال ملفات تعريف متوافقة للأعضاء كل أسبوع بدلاً من “إضاعة الوقت في الضرب من مجموعة لا نهاية لها من الأشخاص غير المتوافقين”. بمجرد أن يكون هناك اتصال متبادل، يتم حجز الموعد الأول.
وأضافت كريستيانا: “سيساعدنا تمويلنا الأولي على فتح بوابة “الاتصالات الهندية” الخاصة بنا وتطوير بوابة “الزواج الإسلامي” الخاصة بنا لمساعدتنا على دخول سوقين آخرين قبل نهاية العام”.
