تقرير الجريدة السعودية
راياد – قامت لجنة قرار قرار الأوراق المالية ، بموجب هيئة سوق رأس المال (CMA) ، بصفع غرامات تصل إلى أكثر من 17 مليون دولار على 16 فردًا وشركات لانتهاك أحكام قانون سوق رأس المال.
أُدين تسعة مسؤوليين من هيئة تنمية الصادرات السعودية وغرامة قدرها 6.9 مليون ريال رياضي عن انتهاكات بما في ذلك تسجيل البيانات المضللة في البيانات المالية السنوية لفترات مختلفة وانتهاك قانون الشركات. تضمنت الانتهاكات التي ارتكبها المسؤولون تسجيل بيانات مضللة من قبل الإدارة التنفيذية في البيانات المالية السنوية. وقد أدى ذلك إلى تضخيم إيرادات الشركة من خلال إدراك الإيرادات من صفقة مع مؤسسة ، تصل إلى 12 مليون ريال ، دون تلبية متطلبات الاعتراف وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من قبل المنظمة السعودية للمحاسبين العامين المعتمدين (SOCPA).
في حالات أخرى ، تم تغريم الشركة والأشخاص الثلاثة. كما أُمر شخصان مدانان ومستثمرين آخرين بدفع غرامة قدرها 5.91 مليون ريال ، بينما تم إرسال شخص مدان آخر إلى السجن لمدة 90 يومًا. أوضحت CMA أن هذه الإجراءات والممارسات تشكلت التلاعب والاحتيال ، مما يخلق انطباعًا مضللاً وغير صحيح فيما يتعلق بأوراق الشركات المذكورة.
تم فرض غرامة قدرها 1.675 ريال على عبد الرحمن بن ساله آل ، بالإضافة إلى مطالبةه بدفع 1.252 مليون دولار مقابل المكاسب غير المشروعة على محفظة الاستثمار الخاصة به و 2.261 مليون ريال ريسيون لتحقيق مكاسب غير المشروعة على محافظ الاستثمار في طفليه الصغرى.
بالإضافة إلى ذلك ، تم فرض غرامة قدرها 230 دولارًا على ناصر بن عبد العزيز ، إلى جانب التزام بدفع 538،000 دولار مقابل المكاسب غير المشروعة التي تم الحصول عليها من محفظة استثماراته. كما طُلب من المستثمرين الآخرين دفع 1.864 مليون دولار مقابل مكاسب غير المشروعة التي تم الحصول عليها من محافظ الاستثمار الخاصة بهم ، والتي نتجت عن التداولات الانتهاكية التي ارتكبها عبد الرحمن بن سالح.
أدانت اللجنة عمار سالم باخريبا ، إلمار كابيتال ، وشركة إلمار المالية لانتهاك المادة 31 من قانون سوق رأس المال والمادة 5 من لوائح أعمال الأوراق المالية. شاركت Bakhriba في أنشطة الأوراق المالية ، بما في ذلك الإدارة ، من خلال تقديم وإدارة صندوق الاستثمار وتلقي أموال العملاء للاستثمار في هذا الصندوق. كما شاركت شركة Elmar Capital و Elmar Financial Company في هذا النشاط من خلال إدارة الصندوق واستلام أموال العملاء للاستثمار فيها ، في مقابل نسبة مئوية من المبالغ المستثمرة ، دون الحصول على ترخيص من هيئة سوق رأس المال. وشمل القرار فرض عدد من العقوبات عليهم. حُكم على عمار سالم باخريبا بالسجن لمدة 90 يومًا وغرامة قدرها 1 مليون ريال ، في حين تم تغريم ملليون كابيتال.
