يسعى المدعي العام في نيويورك للحصول على أكثر من 370 مليون دولار من دونالد ترامب والمتهمين معه ومنع الرئيس السابق من ممارسة الأعمال التجارية في الولاية، وفقًا لموجز ما بعد المحاكمة المقدم يوم الجمعة في محاكمة ترامب للاحتيال المدني.
قالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن نية ترامب والمتهمين الآخرين الاحتيال أثناء إعداد البيانات المالية للرئيس السابق كانت “لا مفر منها”، حيث تسعى إلى سداد 370 مليون دولار كتعويض عن عدم الالتزام، أو “مكاسب غير مشروعة” – وهي زيادة كبيرة. أكثر من الرقم الأصلي وهو 250 مليون دولار.
وكتب المدعي العام: “إن المخططات الخادعة التي لا تعد ولا تحصى والتي استخدموها لتضخيم قيم الأصول وإخفاء الحقائق كانت شنيعة للغاية لدرجة أنها تكذب التفسيرات البريئة”.
لقد حكم القاضي آرثر إنجورون بالفعل في حكم قضائي موجز بأن ترامب والمتهمين الآخرين كانوا مسؤولين عن الاحتيال المستمر والمتكرر. كما أمر بإلغاء شهادات أعمال ترامب في نيويورك. وقد استأنف ترامب هذا القرار وأوقفت المحكمة حل الشركات مؤقتًا.
ويطالب المدعي العام أيضًا بفرض حظر لمدة خمس سنوات على دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب.
جادل محامو ترامب يوم الجمعة بأن إنجورون يجب أن يرفض الادعاءات ضد ترامب، وكتبوا في مذكراتهم أن معظم المعاملات في شكوى المدعي العام كانت خارج نطاق قانون التقادم، وأن تصريحات ترامب عن الوضع المالي لم تحتوي على أخطاء جوهرية، وأن لم يُظهر المدعي العام أي تأثير في العالم الحقيقي.
وكتب محامو ترامب: “لا يوجد دليل في السجل على أن شروط أو تسعير أي من القروض الموضوعية كانت ستكون مختلفة بناءً على البيانات الخاطئة المزعومة التي زعمها المدعي”. “لم يشهد شاهد واحد من أي بنك (أو أي مكان آخر) على ذلك في المحاكمة”.
ومهدت مذكرات ما بعد المحاكمة التي تم تقديمها يوم الجمعة الطريق للمرافعات الختامية أمام إنجورون الأسبوع المقبل. ومن الممكن أن يصدر القاضي حكمه في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقد رفض إنجورون بالفعل العديد من الحجج المقدمة من محامي ترامب، بما في ذلك الطعون في قانون التقادم والانتهاك، ووجد أن كليهما مناسبان من الناحية القانونية.
وأُجريت المحاكمة التي استمرت 11 أسبوعًا لتحديد المبلغ الذي يجب على عائلة ترامب وشركتهم دفعه ومصير أعمال الرئيس السابق في نيويورك. وسعى مكتب المدعي العام إلى إثبات ستة ادعاءات إضافية ضد ترامب، بما في ذلك التآمر وإصدار بيانات مالية كاذبة وتزوير سجلات الأعمال والاحتيال في مجال التأمين.
وإذا كان محامو ترامب يأملون أن تكون حججهم خلال المحاكمة قد أقنعت القاضي بتغيير مسار حكمه الأولي، فقد أوضح إنجورون أنه غير مقتنع الشهر الماضي في نفي لاذع لمحاولة الرئيس السابق إسقاط القضية.
وفي الرأي المؤلف من ثلاث صفحات والذي يرفض طلب إصدار حكم مباشر برفض القضية، كتب إنجورون أن الخبراء الذين استدعاهم محامو ترامب للمحاكمة لم يكونوا ذوي مصداقية وأن الحجج الرئيسية للدفاع كانت غير مقنعة.
وأوضح محامو ترامب مرارًا وتكرارًا في المحاكمة أنهم يخططون لاستئناف حكم إنجورون، بالإضافة إلى الاستئناف الذي تم تقديمه بالفعل بعد قرار الحكم المستعجل.
قدمت المذكرات المقدمة يوم الجمعة ملخصًا للمعارك التي دارت داخل قاعة المحكمة منذ بدء المحاكمة في أكتوبر.
وكرر مكتب المدعي العام مزاعمه بأن المتهمين “حصدوا مئات الملايين من الدولارات من مكاسب غير مشروعة من خلال سلوكهم غير القانوني”.
في البداية، سعى مكتب المدعي العام إلى الحصول على أكثر من 250 مليون دولار كتعويض، لكن المدعي العام رفع هذا المبلغ بشكل كبير، بحجة أن ترامب وفر 168 مليون دولار من أسعار الفائدة المواتية وحقق أرباحًا بقيمة 60 مليون دولار من ترخيص ملعب فيري بوينت للغولف وما يقرب من 140 مليون دولار في المجموع. الربح من بيع عقد إيجارها لمبنى مكتب البريد القديم، فندق ترامب في واشنطن العاصمة.
وقال مكتب المدعي العام إن ترامب، بصفته مالك الشركة، كان لديه “دافع مالي للاحتيال”.
وبالإشارة إلى شهادة ترامب الخاصة، التي قال مكتب المدعي العام إنها لا تتمتع بالمصداقية، أشار المحامون إلى أن ترامب أقر بأنه “يعرف المزيد عن العقارات أكثر من الأشخاص الآخرين”، وهو ما قال المدعي العام إنه “من غير المعقول أنه يفتقر إلى معرفة خاصة بالعقارات”. أصوله الخاصة.”
وزعم المدعي العام أن ترامب كان سيعاني من نقص السيولة أثناء رئاسته، من 2017 إلى 2020، لولا انخفاض أسعار الفائدة التي دفعها اعتمادا على بيانات مالية احتيالية.
بعد إزالة 16.5 مليون دولار نقدًا من البيانات المالية لترامب في شراكة مع فورنادو، والتي لم يكن لترامب سيطرة عليها، قال مكتب المدعي العام: “كان من الممكن أن يكون ترامب في وضع نقدي سلبي لولا توفير 73,811,815 دولارًا من خلال مدفوعات الفائدة المخفضة”. “.
وكتب المدعي العام أن ترامب استخدم رأس المال الإضافي الذي كان لديه لاستثماره في عدد من المشاريع – بما في ذلك حملته الرئاسية لعام 2016.
وجادل محامو ترامب بأن المدعي العام فشل في إثبات أن ترامب كان لديه أي نية للاحتيال، قائلين إنه راجع بياناته المالية لكنه شارك بشكل ضئيل في إعدادها ولا يعتقد أنها مهمة.
وكتب محامو ترامب أن مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب، كان الشاهد الوحيد الذي تم استدعاؤه لإثبات النية، وجادلوا بأنه يجب تجاهل شهادته.
وكتب محامو ترامب: “يجب تجاهل شهادة مايكل كوهين، الذي اعتبرته NYAG محور قضيتها، لأنه اعترف بالحنث باليمين على المنصة”. “إن شهادة كوهين غير المدعمة بأن الرئيس ترامب “يتحدث مثل زعيم الغوغاء” و”يخبرك بما يريد دون أن يخبرك على وجه التحديد” لا تدعم وجود مؤامرة”.
وفي مذكراتهم القانونية، جادل محامو ترامب أيضًا بأن المدعي العام لم يثبت وجود “أخطاء جوهرية” في البيانات المالية لترامب. وجادل محامو ترامب بأن ترامب كان سيتأهل للمعدلات التي حصل عليها حتى مع وجود قيمة صافية أقل، وأن المدعي العام “فشل في الحصول على أي شهادة تعكس أن البنوك كانت ستتبع مسارًا مختلفًا للعمل لو علمت بالأخطاء المزعومة”. في SFCs.”
ومع ذلك، أشار إنجورون إلى أنه غير مقتنع بهذه الحجة في رأيه الشهر الماضي، قائلاً إن شهادة خبير المدعي العام بأن ترامب مسؤول عن الارتجاع كانت ذات مصداقية.
“إذا دفعت سعر فائدة أقل على قرض من خلال المبالغة في قيمة أي من أصولك، وبالتالي تقليل المخاطر المتصورة للمقرض، فإن مكاسبك تكون غير مشروعة. كتب إنجورون: “لقد خسر المُقرض أموالاً، على الرغم من أن الخسارة ليست من جيوبه، وبالتالي فإن الخسارة ليست ما يعتبره القانون تقليديًا تعويضات”.
بالإضافة إلى منع الرئيس السابق من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك، يطلب المدعي العام فرض حظر لمدة خمس سنوات على دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب.
وفي إحاطة منفصلة، كتب محامو أبناء ترامب أن إنجورون يجب أن يرفض الادعاءات ضد إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور، بحجة أنه لم يشهد أي شاهد على أن أيًا من أبناء ترامب الأكبر سناً “كان لديه أي شيء أكثر من مجرد معرفة هامشية أو تورط في الخلق، إعداد أو استخدام أي من بيانات الوضع المالي.
وقال المدعي العام إن أبناء ترامب شاركوا في تقييمات عقارات محددة وتولوا “السيطرة المباشرة” على إعداد بيانات الوضع المالي في عام 2021.
وأشار المدعي العام إلى الخطوات التي اتخذها أبناء ترامب، بما في ذلك الاحتفاظ بشركة المحاسبة وايتلي بن، والتوقيع على خطاب التمثيل النهائي والإشراف على مؤسسة ترامب السابقة. المتحكم جيف ماكوني، متهم آخر في القضية.
شهد ماكوني بأنه استشار إريك ترامب بشأن تقييمات معينة للبيانات المالية لدونالد ترامب، وهو ما ظهر أيضًا في رسائل البريد الإلكتروني للشركة بين الاثنين اللذين ظهرا في المحاكمة. شهد إريك أثناء المحاكمة بأنه لم يكن يعلم أنه سيتم استخدام المعلومات في البيانات المالية الشخصية لوالده.
تم تحديث هذه القصة بتفاصيل إضافية.
