زعم ملف قانوني جديد أن العملة المشفرة التي روجت لها السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترامب في يناير كانت جزءًا من عملية احتيال معقدة “استغلت ارتباط المشاهير و”الشهرة المقترضة” لبيع الشرعية لمستثمرين غير متوقعين”.
في أبريل، رفع مستثمرو العملات المشفرة دعوى قضائية جماعية فيدرالية ضد بنجامين تشاو، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة ميتيورا، وهايدن ديفيس، المؤسس المشارك لشركة رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة كيلسير لابز، من بين متهمين آخرين، متهمينهم بالاحتيال بملايين الدولارات باستخدام عملة ميمكوين واحدة، M3M3.
وفي وقت لاحق، قدم المدعون شكوى معدلة، ووسعوا الادعاءات لتشمل نشاط الابتزاز. وزعموا أن الزوجين تواطأا لتزوير السوق لشراء عملة LIBRA، وهي عملة روج لها خافيير مايلي، رئيس الأرجنتين، والتي انهارت قيمتها بعد وقت قصير من إطلاقها.
وفي يوم الثلاثاء، طلب المدعون إذنًا من المحكمة لتقديم شكوى معدلة أخرى، بناءً على معلومات مزعومة قدمها مُبلغ مجهول. ومع قيام تشاو بدور “القائد”، أطلق الزوجان ما لا يقل عن 15 عملة مشفرة وضخاها وألقاها، كما تزعم الشكوى المعدلة الثانية المقترحة، بما في ذلك $ MELANIA. يُزعم أن المخطط تسبب في خسائر بملايين الدولارات للمستثمرين غير المتعمدين.
وتقول الشكوى المعدلة الثانية المقترحة إن ترامب، الذي لم يُذكر اسمه في الدعوى القضائية، تم استخدامه “كواجهة لجريمة صممتها شركة ميتيورا وكيلسيير”. وينص الملف كذلك على أن المدعين لا يزعمون أن ترامب أو مايلي “أدارا المخطط”.
يقول ماكس بورويك، الشريك الإداري الأول في شركة المحاماة Burwick Law، التي تمثل المدعين: “يمكن أن توضح هذه القضية التوقعات الأساسية لإطلاق الرموز المميزة والكشف عنها في الولايات المتحدة. نحن ندرك أن الكثيرين عبر صناعة العملات المشفرة والمجتمع التنظيمي يتابعون عن كثب”.
ولم يستجب البيت الأبيض وتشاو وديفيز على الفور لطلبات التعليق.
وبحلول الوقت الذي أطلق فيه تشاو وديفيس مشروع “ميلانيا” في يناير/كانون الثاني، كانا قد قاما بتنقيح “دليل قواعد اللعبة” المتكرر المكون من ست خطوات لمكافحة الاحتيال في عمليات الضخ والتفريغ، كما يدعي المستثمرون.
وفقًا للشكوى المعدلة الثانية المقترحة، تسيطر شركة Meteora على البنية التحتية التقنية، بينما توفر Kelsier رأس المال اللازم وتنسق الحملة الترويجية، وتعتمد بشكل كبير على المصداقية المستعارة من الشخصيات العامة أو العلامات التجارية. ويزعم الملف أنهم معًا يسيطرون بشكل فعال على شبكة من محافظ العملات المشفرة “القناصة” التي تستولي على كميات كبيرة من العملات بأسعار مخفضة بشكل مصطنع، ثم تطرحها في السوق مع تراكم المستثمرين العاديين.
قال ديفيس لأحد معارفه قبل إطلاق $ MELANIA، في تبادل خاص تم عرضه بشكل منقح كدليل في الدعوى القضائية: “سأحاول إخبار جميع أصدقائي مبكرًا”. “أنا على وشك إطلاق أكبر رمز مميز على الإطلاق.” (من غير الواضح ما إذا كان ديفيس يشير إلى $MELANIA أو $LIBRA).
