أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن فرض عقوبات على المؤسس، وكذلك إيلينا تشيركينيان وأندريه برادينز، الذي يحمل أيضًا لقب كارينوكس، وكلاهما يعمل لدى TGR – يوصف تشيركينيان بأنه “الرجل الثاني في قيادة روسي”. كما تم إدراج أربع شركات مرتبطة بـ روسي وTGR في قوائم العقوبات: TGR Partners Ltd، وTGR Corporate Concierge، وTGR DWC LLC، وSiam Expert Trading Company Ltd. وتدعي الشركات، على مواقعها الإلكترونية، أنها تقدم مجموعة من الخدمات المالية، إدارة الأحداث، وخدمات الشركات المماثلة.
يقول لين من NCA: “ما ستفعله TGR هو توفير واجهة تمكنك من أخذ الأموال النقدية غير المشروعة ووضعها في النظام المصرفي الشرعي، على الرغم من أن ذلك قد يكون في ولايات قضائية معرضة للخطر على سبيل المثال”. في عام 2023، تزعم العقوبات أن تشيركينيان من TGR ساعد في تحويل الأموال من روسيا، من مؤسسة وسائل الإعلام الحكومية الروسية RT، والتي تم فرض عقوبات عليها على نطاق واسع من قبل الحكومات الغربية، للمساعدة في تمويل منظمة إعلامية باللغة الروسية في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، من المرجح أن تكون شركات TGR الخاضعة للعقوبات هي قمة جبل جليدي كثيف، مع هويات قانونية متعددة مرتبطة باسم العلامة التجارية أو سجلات الشركة. زعمت الإصدارات المؤرشفة من موقع TGR Partners الخاضع للعقوبات الآن في السنوات القليلة الماضية أن الشركة لديها مكاتب “شريكة” في المملكة المتحدة وسنغافورة وروسيا وأوكرانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة ولاتفيا وقبرص ولوكسمبورغ وبلغاريا والولايات المتحدة. . (يتضمن الإصدار الأحدث من الموقع الإلكتروني عناوين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة فقط.)
TGR Corporate Concierge، والتي تم فرض عقوبات عليها أيضًا، كانت تسمى سابقًا TGR Wealth Solutions، وفقًا لسجلات الشركة العامة. تظهر مراجعة WIRED أن العديد من الشركات المرتبطة بـ TGR – والتي تشمل أيضًا تلك التي لم يعاقب عليها المسؤولون – تشترك في نفس أرقام الهواتف والعناوين القانونية وتصميمات مواقع الويب المماثلة.
تمتلك برادينز أيضًا ما لا يقل عن 50% من شركة Pullman Global Solutions LLC، وهي كيان مقره في وايومنغ، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
ولم يستجب روسي وبرادينز على الفور لطلبات التعليق. ولم يتسن على الفور الوصول إلى تشيركينيان للتعليق.
الشركات لديها حضور عام محدود. لا تحتوي العديد من مواقع الويب على العديد من التفاصيل حول ما تفعله الشركات وغالبًا ما تتضمن نصًا نمطيًا. يتضمن موقع TGR Partners أيضًا سلسلة مميزة من منشورات المدونات من أوائل عام 2020، والتي تسرد أغلى أنواع النبيذ في العالم، وأفضل المتاحف والمعارض الافتراضية في أوروبا، والفائزين بجوائز الأوسكار لعام 2020. “أعتقد أن هذا نموذجي جدًا لنماذج غسيل الأموال التقليدية، حيث سيتم ببساطة إزالة موقع ويب، وسيتم وضع شركة جديدة هناك، ولن ترتبط الصور والنصوص بالضرورة بما تفعله الشركة المزعومة”. يقول القيادة التكتيكية للـ NCA للعملية.
