أليكس ماشينسكي، سابق اعترف الرئيس التنفيذي لمقرض العملات المشفرة المفلس “Celsius” بأنه مذنب في تهمتين بالاحتيال، والتي تصل عقوبتها معًا إلى السجن لمدة أقصاها 30 عامًا.
وفي أعقاب انهيار الشركة، وجهت وزارة العدل الأمريكية إلى ماشينسكي سبع تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر والتلاعب بالسوق. وبعد أن دفع في البداية بأنه غير مذنب، كان من المقرر أن يواجه محاكمة جنائية في المنطقة الجنوبية من نيويورك في يناير/كانون الثاني.
ومع ذلك، في جلسة المحكمة يوم الثلاثاء، اعترف ماشينسكي بدلاً من ذلك بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال في السلع وتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية. وقد اعترف ماشينسكي بالكذب على عملاء سيلسيوس بشأن الجوانب الأساسية للعمل، بما في ذلك كيفية استخدام أموالهم، حسبما تقول وزارة العدل، بالإضافة إلى التلاعب في سعر رمز العملة المشفرة الخاص لمصلحته المالية الشخصية.
كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وافق ماشينسكي على مصادرة 48 مليون دولار من المكاسب غير المشروعة. سيتم الحكم عليه في 8 أبريل 2025.
وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: “قام ألكسندر ماشينسكي بتنظيم واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في صناعة العملات المشفرة”. “تعكس إدانات اليوم التزام هذا المكتب بمحاسبة المحتالين مثل ماشينسكي على جرائمهم.”
قامت شركة سيلسيوس، التي أسسها ماشينسكي في عام 2017، بتسويق نفسها على أنها بديل عصر جديد للبنوك التقليدية – باعتبارها “المكان الأكثر أمانًا للعملات المشفرة الخاصة بك”، حسبما ذكرت وزارة العدل.
حصلت الشركة على ودائع العملات المشفرة، والتي إما استثمرتها أو أقرضتها لتمويل مدفوعات الفائدة للعملاء. وقد انجذب الناس إلى الوعود بفائدة تصل إلى 17% على الودائع، وهو ما يزيد بعشرات المرات عن المعدل الذي عرضته البنوك في ذلك الوقت. وفي ذروتها، كانت شركة سيلسيوس تمتلك ما يزيد عن 25 مليار دولار من أصول العملاء، حسبما تزعم وزارة العدل.
ومع ذلك، في مايو 2022، سارت الأمور جنوبًا. أدى انهيار عملة Terra Luna المستقرة في الوقت نفسه إلى إحداث فجوة بقيمة مليار دولار في الميزانية العمومية لـCelsea، ومع انخفاض أسعار العملات المشفرة، دفع العملاء المذعورين إلى الاندفاع لسحب ما قيمته مليارات الدولارات من العملات المشفرة من حساباتCrypto الخاصة بهم. وبعد أن تدهورت استثماراتها في Terra Luna والأصول الأخرى، لم يعد لدى الشركة الأموال اللازمة للدفع واضطرت في النهاية إلى تعليق عمليات السحب. وفي شهر يوليو من ذلك العام، أعلنت شركة سيلسيوس إفلاسها، وحجزت 4.7 مليار دولار من أموال عملائها.
