ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في الأعمال والمالية الروسية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
اعتقلت الشرطة الفرنسية الملياردير الروسي أليكسي كوزميتشيف ونفذت مداهمة مثيرة شارك فيها 60 ضابطا على اثنين من ممتلكات القلة يوم الاثنين أثناء التحقيق في مزاعم التهرب الضريبي وغسل الأموال وانتهاك العقوبات.
تستجوب الشرطة كوزميتشيف، أحد مؤسسي مجموعة Alfa Group في روسيا وLetterOne ومقرها المملكة المتحدة، وظل رهن الاحتجاز ليلة الاثنين، وفقًا لمصدر قضائي فرنسي.
وأضاف المصدر أنه تم إجراء عمليات تفتيش في منزله في باريس وعقار في منطقة فار بجنوب فرنسا.
ويتعلق التحقيق الأولي بمزاعم انتهاك العقوبات الدولية والتهرب الضريبي وغسل الأموال، على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات حتى الآن.
ويجري المدعون الماليون في فرنسا ثلاثة تحقيقات جارية ضد القلة الروسية، في حين يجري مدع عام آخر في باريس تحقيقات مع آخرين، بما في ذلك الملياردير نيكولاي ساركيسوف.
وكوزميتشيف، الذي لم يتسن الاتصال به للتعليق، هو أحد القلائل الروس القلائل الذين تم اعتقالهم في الغرب منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا العام الماضي.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كوزميتشيف إلى جانب شركائه ميخائيل فريدمان وبيتر أفين وجيرمان خان في مارس 2022 بسبب “الدعم الفعال ماديًا أو ماليًا والاستفادة من صناع القرار الروس المسؤولين عن ضم شبه جزيرة القرم أو زعزعة استقرار أوكرانيا”.
وقالت إن كوزميتشيف كان أيضًا “أحد رجال الأعمال الروس البارزين المشاركين في القطاعات الاقتصادية ويوفر مصدرًا كبيرًا للدخل” للكرملين، وادعى أنه كان “واحدًا من أكثر الأشخاص نفوذاً في روسيا (مع) علاقات راسخة مع روسيا”. الرئيس الروسي”.
اعتقلت وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة فريدمان العام الماضي في مداهمة مثيرة شارك فيها 50 ضابطًا على أثلون هاوس، قصره الذي تبلغ قيمته 65 مليون جنيه إسترليني في هايجيت شمال لندن، لكنها سرعان ما قلصت التحقيق وأسقطت التهمة النهائية المتبقية ضد الأوليغارشي في سبتمبر.
وكان كوزميتشيف في سويسرا لقضاء عطلة تزلج عندما اندلعت الحرب، ثم انتقل إلى فرنسا، حيث يعيش مع زوجته وأطفاله الثلاثة معظم الوقت منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفقًا لأشخاص مقربين منه.
كوزميتشيف، الذي يحمل جواز سفر قبرصي، هو واحد من القلائل الروس الذين فرضت عليهم العقوبات والذين بقوا في أوروبا خلال الحرب، إلى جانب أفين، الذي يعيش في لاتفيا.
وكانت فرنسا استهدفت في السابق يختين يملكهما في الريفييرا الفرنسية كجزء من تجميد الأصول العام الماضي. وحكم القضاة في وقت لاحق بأن سلطات الجمارك الفرنسية “أساءت استخدام” سلطتها بشكل واضح في مداهمة اليخوت. ومع ذلك، كانت انتصارات كوزميتشيف في المحكمة رمزية إلى حد كبير لأنه لا يزال غير قادر على نقل اليخوت في ظل تجميد الأصول.
التقى كوزميتشيف لأول مرة بزملائه من شركاء ألفا في الثمانينيات أثناء دراسته في معهد الصلب والسبائك في موسكو أثناء البيريسترويكا.
انتقلت المجموعة إلى حد كبير إلى الغرب بعد بيع حصتها في شركة النفط TNK-BP إلى شركة Rosneft المملوكة للدولة في عام 2013 واستثمرت العائدات في الشركات الأوروبية من خلال LetterOne.
ومع ذلك، منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تراجع كوزميتشيف عن أعمال ألفا إلى حد كبير، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، تاركًا إدارة إمبراطوريتهم لفريدمان وخان وأفين.
وقالت المصادر إنه على عكس خان، الذي عاد إلى روسيا العام الماضي، وفريدمان، الذي عاد إلى موسكو في وقت سابق من هذا الشهر، لم يقم كوزميتشيف وأفين بزيارة البلاد منذ الغزو.
في أعقاب عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ضد القلة الأربعة، باع كوزميتشيف وخان حصصهما في ليتر وان وألفا بنك العام الماضي إلى أندريه كوسوغوف، وهو مساهم آخر في ألفا بنك لا يخضع للعقوبات.
وكانت صحيفة لوموند أول من أوردت خبر اعتقال كوزميتشيف.
