فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
أدين سياسي روسي سابق عينه فلاديمير بوتين بعقوبات انتهاكات وغسل الأموال من قبل هيئة محلفين في لندن ، في أول مقاضاة جنائية في المملكة المتحدة الأخيرة بسبب انتهاكات العقوبات.
أُدين ديمتري أوفيانيكوف ، حاكم سيفاستوبول السابق في شبه جزيرة القرم الروسي ، في محكمة التاج الجنوبية يوم الأربعاء بست تهمات من عقوبات الخرق وتهمتين بغسل الأموال ، وفقًا لوكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة.
لم تتمكن هيئة المحلفين من الوصول إلى حكم بتهمة العقوبات السابعة.
أُدين شقيقه ، أليكسي أوسجانيكو ، بتهمتين من العقوبات بالتحول وبرأ في ثلاث تهم أخرى. تمت تبرئة Ekaterina Ovsiannikova ، زوجة Dmitrii ، من أربع تهم بخرقات العقوبات. جميع المدعى عليهم الثلاثة هم مواطنون روسيون.
تركز الادعاء على وضع ديمتري باعتباره “شخص مخصص” في قائمة العقوبات في المملكة المتحدة ، والتي فرضت بعض المحظورات المالية عليه فيما يتعلق بالأموال التي يمكن توفيرها لاستخدامه.
في غضون أسابيع من الوصول إلى المملكة المتحدة في عام 2023 ، حاول ديمتري شراء سيارة مرسيدس بنز بقيمة 54000 جنيه إسترليني باستخدام الأموال التي قام بها إيكاترينا. وقال الادعاء إنه عندما تم تجميد حسابه المصرفي ، اشترى أليكسي السيارة لاستخدامه.
ادعى الادعاء أن ديمتري يعلم أنه تمت الموافقة عليه من قبل المملكة المتحدة ، على الرغم من حقيقة أنه طعن بنجاح في تعيينه في الاتحاد الأوروبي في عام 2022 وتم إزالته من قائمة الاتحاد الأوروبي.
قيل لهيئة المحلفين أن هناك “أدلة وافرة” لإظهار أن ديمتري كان على دراية بوضعه كفرد فرض عقوبات عليه. عندما وصل إلى المملكة المتحدة ، أرسل ديمتري بريدًا إلكترونيًا إلى مكتب الكومنولث والكومنولث والتطوير يطلب إلغاء تعيينه.
كانت القضية الجنائية أول من يتم تقديمه بموجب تشريعات العقوبات التي تم تقديمها في عام 2018.
سيتم الحكم على Dmitrii و Alexei في وقت لاحق. الحد الأقصى لعقوبة التغلب على العقوبات هو السجن لمدة سبع سنوات. تحمل جرائم غسل الأموال عقوبة السجن القصوى لمدة 14 عامًا. وقال المدعي العام إنهم سيتابعون أيضًا استعادة عائدات الجريمة.
ورفض محامي ديمتري التعليق. لم يستجب المحامون للمتهمين الآخرين على الفور لطلبات التعليق.
