آخر تحديث:
مؤلف
روحلامين حقشاناس
مؤلف
روحلامين حقشاناس
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
حث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) دول جنوب شرق آسيا على تجريم تشغيل شركات الخدمات المالية أو مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) دون ترخيص مناسب.
وتأتي هذه التوصية وسط مخاوف من أن بعض مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك أولئك المرتبطين بالشبكات الإجرامية، يقومون بتسهيل المعاملات لأنشطة غير مشروعة مثل الاحتيال وعمليات المقامرة عالية المخاطر، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن الوكالة.
ترتبط التبادلات غير المرخصة بالاتجار بالمخدرات والجرائم الإلكترونية
وسلط التقرير الضوء على أن كيانًا واحدًا لم يذكر اسمه أجرى معاملات بقيمة “ما لا يقل عن مئات الملايين من الدولارات” مع منظمات إجرامية.
وتشمل هذه المنظمات مجموعات متورطة في الاتجار بالمخدرات والبشر على نطاق واسع، والجرائم الإلكترونية، والاستغلال الجنسي للأطفال، بالإضافة إلى كيانات خاضعة لعقوبات من قبل مكتب الولايات المتحدة لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى محافظ مرتبطة بمجموعة لازاروس في كوريا الشمالية، وهي عصابة قرصنة سيئة السمعة.
وقال مسعود كريمي بور، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: “من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تدرك الحكومات خطورة وحجم ومدى هذا التهديد العالمي الحقيقي، وأن تعطي الأولوية للحلول التي تعالج النظام البيئي الإجرامي سريع التطور في المنطقة”.
وتذهب توصيات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى ما هو أبعد من مجرد تجريم مقدمي خدمات الأصول غير المرخصين.
وتقترح الوكالة أيضًا تعزيز مراقبة تورط الجريمة المنظمة في قطاعات مختلفة مثل الكازينوهات وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت وغيرها من الشركات التي قد تكون مرتبطة بأنشطة الاحتيال.
ويدعو كذلك إلى تحسين تدريب سلطات إنفاذ القانون على التعامل مع مخططات المقامرة عبر الإنترنت وتقنيات غسيل الأموال التي يتم تسهيلها بشكل متزايد من خلال التقنيات المتقدمة مثل العملات المشفرة.
وفي حين لا ترتبط جميع عمليات الاحتيال في المنطقة بالعملات المشفرة، فقد أشار التقرير إلى أن المحتالين يستخدمون العملات الرقمية بشكل متكرر.
ويرجع هذا التفضيل إلى سهولة إجراء المعاملات السريعة عبر الحدود، وانتشار المعلومات الخاطئة حول كيفية عمل العملات المشفرة، وانخفاض مستويات الفهم بين المستخدمين.
وفي بعض الحالات، أدى انهيار التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون وعمليات استرداد الأصول إلى تفاقم المشكلة.
الاحتيال عبر الإنترنت ينمو في جنوب شرق آسيا
لقد نما الاحتيال عبر الإنترنت بشكل ملحوظ في جنوب شرق آسيا، وغالبًا ما يتم تشغيله من مباني المكاتب غير الواضحة أو داخل مجمعات الكازينو.
وقدر تقرير سابق للأمم المتحدة أن حوالي 220 ألف فرد يعملون في عمليات احتيال في كمبوديا وميانمار، حيث تم خداع العديد منهم في مثل هذه الأدوار بموجب وعود وظيفية كاذبة.
إحدى طرق الاحتيال البارزة في المنطقة هي “ذبح الخنازير”، وهو نوع من الاحتيال الرومانسي حيث يقوم المحتالون ببناء الثقة مع الضحايا عبر الإنترنت قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات احتيالية.
وحدد التقرير أيضًا ارتفاعًا في تقنيات الاحتيال الأخرى، بما في ذلك انتحال الشخصية، وعمليات الاحتيال في الوظائف، وخطط استرداد الأصول، وهجمات التصيد الاحتيالي.
يستخدم المحتالون أيضًا بشكل متزايد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لتعزيز فعالية مخططاتهم.
علاوة على ذلك، تظل هجمات التصيد الاحتيالي مشكلة رئيسية لمستخدمي العملات المشفرة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة.
وفي شهر سبتمبر وحده، خسر أكثر من 10000 فرد أكثر من 46 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال هذه، وفقًا لما أوردته Scam Sniffer، وهي منصة Web3 لمكافحة الاحتيال.
وكشفت المنصة أن 10805 ضحايا تكبدوا خسائر تصل إلى 46.7 مليون دولار من عمليات التصيد الاحتيالي المختلفة للعملات المشفرة الشهر الماضي.
