فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
اتهم المدعون العامون الجنائيون في فيينا رينيه بينكو باختلاس عشرات الملايين من اليورو في الفترة التي تسبق انهيار إمبراطوريته العقارية في عام 2023 ، بما في ذلك المحتملة من خلال بيع عقار فاخر إيطالي بقيمة 46 مليون يورو من قبل مجموعة خاصة له إلى مؤسسة خاصة إلى مؤسسة خاصة تقول السلطات إنها كانت في الواقع يسيطر عليها.
Benko ، الذي ترأس مجموعة تم امتلاكها في ذروتها نصف مبنى كرايسلر في نيويورك ، وهو جزء من Selfridges في لندن وبعض أكبر متاجر الإدارة في ألمانيا ، تم القبض عليه في النمسا الشهر الماضي بعد تحقيق جنائي من قبل المدعين العامين في فيينا وميونيخ وبرلين .
لكن Signa ، التي تم بناؤها على 5 مليارات يورو من الديون ، بدأت تتفكك في أواخر عام 2023 عندما تقدمت إحدى شركاتها المركزية ، Signa Holding ، بطلب للإعسار. قدم بنكو نفسه إعسارًا شخصيًا في مارس الماضي.
كان Benko في الاعتقال قبل المحاكمة في النمسا منذ يناير بسبب الاحتيال المشدد المزعوم والاختلاس والإفلاس الاحتيالي.
يحقق المدعون الجنائيون في برلين وميونيخ أيضًا في سوء السلوك المحتمل ، وأصدرت وكالات إنفاذ القانون الإيطالية أمر اعتقال العام الماضي بسبب مدفوعات مشبوهة مزعومة للمسؤولين المحليين.
في ديسمبر / كانون الأول ، قال أحد محامي Benko إن موكله واثق من أن “أي مزاعم ضده يمكن توضيحها على أنها غير صحيحة بشكل كبير”.
وفقًا لمذكرة توقيف من 38 صفحة أصدرها المدعون العامون النمساويون وشوهدت من قبل التايمز المالية ، فإن Benko متهم بخداع شركاء الأعمال لضخ 35 مليون يورو في الشركة القابضة للممتلكات الفاشلة أثناء تحويل الأموال والأصول في وقت واحد إلى عشرات الملايين من اليورو. وصول الدائنين – بما في ذلك الأثاث بقيمة 8 مليون يورو ، وساعة Patek Philippe البالغة 90،000 يورو وبنادق الصيد باهظة الثمن.
واحدة من المعاملات المثيرة للجدل التي حددها المدعون العامين هي بيع فيلا العقارية الفاخرة فيا جارديون في إيطاليا في عام 2023 ، مملوكة أصلاً من قبل Signa Holding وبيعها في أغسطس 2023 مقابل 46 مليون يورو لمؤسسة تسيطر عليها رسميًا من قبل والدة Benko Ingeborg.
بدلاً من النقد ، يذكر المدعون العامين أن القصر قد تم دفعه مقابل استخدام الأسهم في شركة تابعة لافتة أصبحت لا قيمة لها عندما تقدم الكيان بطلب للإعسار بعد ثلاثة أشهر.
يزعم ممثلو الادعاء أن الصفقة كانت “مصطنعة وغير معقولة اقتصاديًا” لأنها تبديل العقارات الفاخرة لحصة أسهم منخفضة القيمة في شركة تكافح.
يزعمون أن المعاملة أجريت بشكل عشوائي وأن وثائق البيع تفتقر إلى وصف مفصل للأصول المتغيرة ، وعادة ما يكون الإجراء القياسي لمثل هذه الصفقة المعقدة.
علاوة على ذلك ، يزعم ممثلو الادعاء أن بينكو استدعى الطلقات في مؤسستين للعائلة – أحدهما يسيطر عليه والدته إنغبورغ ، وهي مدرسة في مدرسة الحضانة المتقاعدين ، وواحدة من قبل ابنته لورا – التي كانت حزبات على عدد من المعاملات المشبوهة المحتملة.
كما أثار ممثلو الادعاء مخاوف بشأن دفعة نقدية بقيمة 2 مليون يورو في عام 2023 قام بينكو بشخص مقرب منه: جزء من سلسلة من المدفوعات بين عامي 2018 و 2023 والتي بلغ مجموعها 15.5 مليون يورو ، وفقًا لمذكرة الاعتقال.
إنهم يتهمون بينكو بإخفاء ملكيته للأثاث بقيمة 8 مللي يورو في قصر في إنسبروك وتولى مشكلة في دفع 360،000 يورو في أكتوبر 2023 إلى كيان قانوني يمتلك عقارًا استخدمه في Innsbruck ، وتوصيفه على أنه دفعة مسبقة للإيجار السنوات الأربع القادمة. يزعم المدعون أن هذه الدفعة تفتقر إلى أي “مبرر موضوعي”.
في نفس الوقت الذي كان فيه Benko ينظم الأصول المزعومة التي تجريد في عام 2023 ، زُعم أنه كان يضلل أيضًا مستثمرين بشأن صحته المالية.
في منتصف عام 2013 ، عندما انخفضت سيارته الاستثمارية إلى بضعة آلاف يورو من النقود في حسابها المصرفي ووفقًا للتحقيق المعسول في الواقع ، وعد Benko بأنه سيساهم شخصيًا بقيمة 35 مليون يورو إلى زيادة رأس المال بقيمة 350 مليون يورو ، دول الاعتقال.
يزعم المدعون العامون أنه قام بتوجيه استثمارات من قبل اثنين من شركاء الأعمال من خلال كيانات قانونية متعددة في إمبراطوريته لإخفاء أصل الأموال ، ثم تحريف الأموال كمساهمته الخاصة.
لم يرد محامي بينكو على طلب التعليق. ورفض المدعون العامون فيينا التعليق.
