قامت وزارة الخزانة بحذف 84 شخصًا وشركة أخرى من قوائم العقوبات يوم الاثنين كجزء من جهد لتبسيط برامج العقوبات وتسهيل قيام البنوك بمتابعة ما تعتبره أخطر مخططات تمويل الإرهاب.
وكان الوزير سكوت بيسنت قد أطلق مراجعة في شهر مايو/أيار الماضي لبرامج العقوبات وقوائمها لإزالة الإدخالات القديمة وتخفيف أعباء الامتثال على المؤسسات المالية.
وأعلن لاحقًا أنه تمت إزالة 76 شخصًا وشركة من قوائم العقوبات التي يزيد عددها عن 17000.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن الهدف هو “ضمان بقاء عقوبات الخزانة فعالة وحادة ومركزة، وإزالة الانتفاخ الذي خلفته الإدارات السابقة”، مضيفًا أنه تم تصنيف أكثر من 3000 اسم في عام 2024، مقارنة بـ 880 فقط في عام 2017.
يقول بيسنت إن الخزانة تعقبت رجل أموال آية الله، وخطط لكشف العقارات المرتبطة
وقال المسؤول: “ليس المقصود من العقوبات أن تكون أداة إلى الأبد”.
وقد أكد بيسنت مرارا وتكرارا على استعداد إدارة ترامب لفرض عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا – روسنفت ولوك أويل. وكانت إدارة بايدن مترددة في اتخاذ مثل هذا الإجراء بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار النفط بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.
تشمل الجولة الثانية من عمليات الإزالة من قائمة وزارة الخزانة للمواطنين المحددين خصيصًا والأشخاص المحظورين (SDN) يوم الاثنين 36 شخصًا ماتوا والقوائم المرتبطة بهم، و33 كيانًا مرتبطًا بالعراق تم تصنيفهم لأول مرة في عام 1991 أو 1992، وسبع قوائم مخدرات قديمة أو قديمة تتعلق بكولومبيا وثمانية من زعماء المخدرات المعطلين.
كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) بتحديث قوائم 22 شخصًا وكيانًا لإضافة أو توضيح المعرفات الرئيسية المفقودة.
وقالت وزارة الخزانة إن كل عملية إزالة تمت بعد مراجعة وكالات اتحادية أخرى للتأكد من أنها لن تضر بالسياسة الخارجية للإدارة أو مصالح الأمن القومي، ويمكن إعادة الأسماء حسب الحاجة.
وقد ركزت المراجعة حتى الآن على إدخالات العقوبات القديمة، والتي يمكن أن تتجاهل في بعض الأحيان المعلومات التعريفية التي أصبحت الآن روتينية للعقوبات الجديدة، بما في ذلك مكان وتاريخ الميلاد وأرقام التعريف الفريدة أو الجنسية أو الجنس.
وقالت وزارة الخزانة إن إضافة بيانات جديدة من شأنه أن يجعل فحص الامتثال أسهل بالنسبة للمؤسسات المالية.
وقالت الوزارة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدد أيضًا عددًا صغيرًا من الإدخالات المكررة في قوائم العقوبات الخاصة به، مضيفة أنه تم حل 18 من هذه المجموعات من خلال عمليات الإزالة يوم الاثنين.
اعترضت الخزانة ما يقرب من 99 مليون دولار من المدفوعات الفيدرالية لأفراد متوفين بموجب أمر احتيال ترامب
احصل على FOX Business أثناء التنقل بالنقر هنا
وقالت وزارة الخزانة في وثيقة داخلية: “لتقليل عبء الامتثال على المؤسسات المالية وتحسين نتائج الأمن القومي، تقوم وزارة الخزانة بمراجعة الأهداف القديمة أو التي يصعب فحصها”.
وأضافت أن تأثير العقوبات يجب أن “يقاس من حيث التأثير والأثر ومنفعة الأمن القومي، وليس على أساس عدد الأسماء التي نضعها في القائمة”.
وفي الشهر الماضي، أطلقت وزارة الخزانة بوابة إلكترونية جديدة تسمح للأشخاص أو الشركات الخاضعة للعقوبات بطلب حذفهم من القائمة.
ساهمت رويترز في هذا التقرير.
