ألقي القبض على رجل من فلوريدا بتهم فيدرالية تتعلق بجريمة مزعومة العملة المشفرة “مخطط بونزي” التي احتالت على المستثمرين بما لا يقل عن 328 مليون دولار.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا في بيان يوم الثلاثاء إن كريستوفر ألكسندر ديلجادو، البالغ من العمر 34 عامًا، من أبوبكا، فلوريدا، ألقي القبض عليه بتهم الاحتيال وغسل الأموال. وفي حالة إدانته بجميع التهم، سيواجه ديلجادو عقوبة أقصاها 30 عامًا في السجن الفيدرالي.
وفقًا للشكوى الفيدرالية، كان ديلجادو هو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Goliath Ventures، المعروفة سابقًا باسم Gen-Z Venture Firm، ويُزعم أنه نفذ مخطط بونزي في الفترة من يناير 2023 حتى يناير 2026. ويتضمن مخطط بونزي دفع عوائد مزعومة للمستثمرين الحاليين من الأموال التي تم الحصول عليها من مستثمرين جدد.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن المخطط يتضمن قيام ديلجادو المزعوم بطلب الضحايا لاستثمار مبالغ كبيرة من المال بموجب ما وصفه المدعون بالوعود الكاذبة والاحتيالية بالعوائد الشهرية الناتجة عن “مجموعات السيولة” للعملات المشفرة.
يشرح خبير العملات المشفرة سبب كون عملة البيتكوين “سجلًا مثاليًا” لتعقب المجرمين
كما تم حث ضحايا المخطط، وفقًا للشكوى، على التبرع بالمال لشركة ديلجادو من خلال الإحالات الشخصية، والمواد التسويقية الاحترافية، والأحداث الفاخرة، والرعاية الخيرية، إلى جانب بعض الدفعات الشهرية من العوائد المزعومة لترسيخ سمعة جالوت لدى المستثمرين.
بينما قال جالوت أنه سيضع أموال المستثمرين في مجمعات سيولة العملات المشفرة، أشار إعلان المدعين الفيدراليين إلى أن الأموال تم استخدامها بشكل أساسي لدفع العوائد المزعومة للمستثمرين السابقين، وإعادة أصول المستثمرين الذين طلبوها، وكذلك لدفع تكاليف التجمعات التجارية الباهظة وحفلات العطلات وأماكن الإقامة الفاخرة أثناء السفر.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي إن ديلجادو استخدم أموالاً من مستثمرين زعم أنه وقع ضحية لهم لشراء أربعة العقارات السكنية والتي كانت قيمة كل منها تتراوح بين 1.15 مليون دولار و 8.5 مليون دولار.
رجال من فيلادلفيا يسافرون بشكل متكرر إلى مينيابوليس لتنفيذ مخطط احتيال إسكان بقيمة 3.5 مليون دولار: وزارة العدل
سوف يتلقى الضحايا الذين تم التعرف عليهم من قبل سلطات إنفاذ القانون إشعارًا بحقوقهم بموجب قانون حقوق ضحايا الجرائم.
أشار إعلان مكتب المدعي العام أيضًا إلى أن الضحايا الذين لم يتلقوا مثل هذا الإشعار يمكنهم التواصل مع مصلحة الضرائب الأمريكية من خلال بريد إلكتروني مخصص للاتصال بضحايا جالوت، في حين أن وزارة العدل لديها أيضًا صفحة ويب تحتوي على معلومات حول كيفية قيام الضحايا بتعريف أنفسهم بأنفسهم إلى جهات إنفاذ القانون التي تعمل في القضية.
رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة يحذر من نشاط التفريغ والتفريغ المرتبط بالصين
الشكاوى والتهم الجنائية هي مجرد ادعاءات بأن المدعى عليه قد انتهك القانون، ويُفترض أن جميع المتهمين أبرياء ما لم تثبت إدانتهم.
ويجري التحقيق في القضية من قبل خدمة الإيرادات الداخلية التحقيقات الجنائية وإدارة تحقيقات الأمن الداخلي.
احصل على FOX Business أثناء التنقل بالنقر هنا
