فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
يسعى المصمرون الذين يحاولون استرداد مليارات من الدولارات التي تم تخزينها مبدئيًا من صندوق الثروة السيادية في ماليزيا إلى أكثر من 2.7 مليار دولار من ستاندرد تشارترد ، في دعوى قضائية ضد البنك الذي يقع في المملكة المتحدة على دوره المزعوم في الفضيحة.
تمثل الدعوى ، التي تم رفعها في سنغافورة يوم الاثنين ، آخر محاولة لاسترداد الأموال المأخوذة من 1MDB كجزء من مطاردة مدتها عقد من الزمن شمل العديد من أكبر البنوك في العالم.
تتعلق القضية ضد Stanchart بمليارات الدولارات التي تم غسلها بعد اختلافها من 1MDB. تجادل الدعوى بأن المقرض فشل في إجراء عمليات التحقق من غسل الأموال المتوقعة منه ، وفقًا للأشخاص الذين لديهم معرفة بالمطالبة.
لقد فرضت منظم سنغافورة بالفعل عقوبات على Stanchart بسبب إخفاقات مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالقضية.
يزعم المدعون أنه بين عامي 2009 و 2013 ، سمح Stanchart بأكثر من 100 عملية نقل داخل البنوك ، مما ساعد على إخفاء تدفق الأموال المسروقة. يجادلون بعدة أعلام حمراء تم تجاهلها.
في بيان أدلى لصحيفة فاينانشال تايمز ، قال البنك إنه لم يتلق بعد وثائق المطالبة. وقالت إنها “ترفض بشكل قاطع أي مطالبات” التي تقدمها شركات 1MDB ، مضيفًا أن المصفيين قد ذكروا علنا أنهم “شركات شل مع عدم وجود عمل شرعي”.
وقال البنك: “أي مطالبات من هذه الشركات بدون جدارة وستدافع ستاندرد تشارترد بقوة عن أي دعوى قضائية تبدأها المصفيون”. وأضاف Stanchart أنها قامت “باستثمارات كبيرة” في ضوابط ومعايير مكافحة غسل الأموال.
انخفض نهب صندوق الثروة السيادية في ماليزيا باعتباره أحد أكبر عمليات الاحتيال في كل العصور. يزعم المحققون في الولايات المتحدة أن ما لا يقل عن 4.5 مليار دولار سُرق من الصندوق من خلال العديد من المخططات التي يدبرها الممول الماليزي JHO لو ، الذي لا يزال عمومًا ولكنه يحافظ على براءته.
كما أدى الاحتيال إلى مقاضاة رئيس الوزراء في ماليزيا في ذلك الوقت ، نجيب رزاق. أدين وحكم عليه في النهاية بالسجن لمدة ست سنوات. كما شمل العديد من أكبر البنوك في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
في الشهر الماضي ، حُكم على تيم ليسنر ، المصرفي السابق في جولدمان ساكس في قلب القضية ، بالسجن لمدة عامين من قبل المحكمة الفيدرالية في بروكلين.
حدد المرشحون في شركة الخدمات المالية Kroll ، التي تقوم بتنسيق جهود استرداد 1MDB ، أكثر من 2.7 مليار دولار تدفقت من خلال حسابات Stanchart ، بما في ذلك مدفوعات نجيب وشراء المجوهرات والسلع الفاخرة لأفراد أسرته ، وفقًا للأشخاص الذين تم إطلاعهم على الدعوى.
كان النظام المالي في سنغافورة قناة رئيسية من ماليزيا إلى بقية العالم في فضيحة 1MDB. تسبب هذا في إحراج في دولة المدينة ، التي تفخرت نفسها منذ فترة طويلة كمركز للاستقرار وسيادة القانون. أدت القضية إلى قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال للبنوك.
في عام 2016 ، قامت السلطة النقدية في سنغافورة بتغريم Stanchart بقيمة 5.2 مليون دولار أمريكي (4 ملايين دولار أمريكي) بعد إجراء تحقيق في الاحتيال في 28 انتهاكًا في ضفة متطلبات مكافحة غسل الأموال في بنك المنظم بين عامي 2010 و 2013.
وقال المنظم في ذلك الوقت: “كشف التفتيش عن هفوات كبيرة في تدابير العناية الواجبة في العناية الواجبة في البنك ، مما أدى إلى العديد من انتهاكات لوائح AML الخاصة بـ MAS”.
“تنبع الهفوات التي تنبع من أوجه القصور في السياسات والإجراءات ، وعدم كفاية الإشراف المستقل لموظفي المكتب الأمامي ، وعدم الوعي بمخاطر غسل الأموال بين بعض موظفي البنوك.”
في حين أن MAS قالت إنها لم تجد سوء سلوك متعمد من قبل ستانشارت ، إلا أنه أمر البنك باتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظفين الذين فشلوا في أداء واجباتهم.
كان Stanchart واحدًا من العديد من البنوك التي تم التحقيق فيها وتغريمها من قبل MAS أكثر من 1MDB. وشمل آخرون الفرع المحلي لـ Swiss Lender UBS و DBS Bank.
تم سجن العديد من المديرين التنفيذيين للبنك السنغافوري وتغريمهم بسبب تورطهم في القضية.
تقاتل ستانشارت دعوى منفصلة لندن بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني بشأن الادعاءات بأن انتهاكات العقوبات ضد إيران كانت أكثر انتشارًا مما اعترفت. فشل البنك في محاولة في مارس لتضييق نطاق المطالبة.
قام البنك بتسوية الرسوم على قضية إيران في عام 2019 من خلال الموافقة على دفع الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة 1.1 مليار دولار.
