افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
يزعم المبلغون عن المخالفات أنهم اكتشفوا معاملات بمليارات الدولارات لم يتم اكتشافها سابقًا نفذها بنك ستاندرد تشارترد مع كيانات مرتبطة بإيران، بما في ذلك الشركات الخاضعة للعقوبات والمنظمات الإرهابية، وفقًا لملف المحكمة المقدم في نيويورك يوم الجمعة.
تم اكتشاف المعاملات المزعومة بعد أن قام المبلغون عن المخالفات بإعادة فحص جداول البيانات والوثائق التي قدموها إلى السلطات الأمريكية في عامي 2012 و2013، ووجدوا بيانات مخفية مضمنة فيها. ويسعى المبلغون عن المخالفات إلى إحياء الدعوى القضائية التي رفعوها في محكمة مانهاتن الفيدرالية في عام 2012 وإلغاء رفض دعواهم.
دفعت البيانات التي تم الكشف عنها حديثًا المبلغين عن المخالفات – أحدهما مسؤول تنفيذي سابق في بنك ستاندرد تشارترد – إلى الادعاء بأن الحكومة الأمريكية ارتكبت “عملية احتيال هائلة في المحكمة” عندما أكدت أنها فشلت في تقديم أدلة موضوعية لمساعدة السلطات في إجراءات الإنفاذ ضد البنك. لانتهاكها العقوبات الأميركية والدولية.
الادعاءات الجديدة هي الأحدث في سلسلة من الادعاءات التي امتدت لأكثر من عقد من الزمن والتي قدمها الزوجان، اللذان سعىا إلى تسليط الضوء على حقبة قام فيها بنك ستاندرد تشارترد بتسهيل الوصول إلى النظام المالي العالمي للدول المارقة بما في ذلك إيران.
ووصف بنك ستاندرد تشارترد الطلب بأنه “محاولة أخرى لاستخدام مطالبات ملفقة ضد البنك، بعد محاولات سابقة فاشلة”، وقال إن السلطات الأمريكية فقدت مصداقيتها. وأضافت: “نحن واثقون من أن المحاكم سترفض هذه الادعاءات، كما فعلت مراراً وتكراراً”.
وبمساعدة محقق الطب الشرعي، عثر المبلغون عن المخالفات – جوليان نايت، الرئيس العالمي السابق للخدمات المصرفية لمعاملات الصرف الأجنبي الذي ترك بنك ستاندرد تشارترد في عام 2011، وروبرت مارسيلوس، تاجر العملات – على بيانات مخفية تغطي أكثر من نصف مليون معاملة مالية. وهي تشمل معاملات مع كيانات خاضعة للعقوبات تتعلق بإيران يبلغ مجموعها 9.6 مليار دولار، ومعاملات صرف العملات الأجنبية المرتبطة بالجمهورية الإسلامية بقيمة اسمية تبلغ 100 مليار دولار، وفقا للإيداعات.
ويُزعم أن هذه المعاملات تم تنفيذها بين عامي 2008 و2013، بعد أن أعلن البنك الذي يقع مقره في لندن أنه سيوقف جميع الأعمال الجديدة مع العملاء الإيرانيين في عام 2007.
أحد الأمثلة على ذلك هو البيانات التي تظهر أن بنك ستاندرد تشارترد نفذ “معاملات مباشرة وغير مباشرة تشمل شركات واجهة معروفة” للمنظمات الإرهابية، حسبما تزعم الملفات. وشملت هذه المعاملات مع شركة يملكها محمد بزي، الذي فرض عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي عقوبات في وقت لاحق في عام 2018 لدوره المزعوم كممول لجماعة حزب الله المسلحة التي تتخذ من لبنان مقرا لها. وتسلط الملفات الضوء أيضًا على المعاملات مع مجموعة أسمدة باكستانية يُزعم أنها باعت لطالبان في أفغانستان مواد متفجرة تستخدم في صنع أجهزة متفجرة بدائية الصنع.
منذ عام 2012، تعرض بنك ستاندرد تشارترد لعقوبات تتعلق بانتهاكات العقوبات وإخفاقات العناية الواجبة التي بلغ مجموعها أكثر من ملياري دولار. تم دفع أكثر من نصف هذا المبلغ كجزء من تسوية عام 2019 التي تضمنت إقرارًا بالذنب من قبل موظف سابق في البنك واتهام جنائي ضد أحد عملاء بنك ستاندرد تشارترد.
يسمح القانون الفيدرالي الأمريكي للمبلغين عن المخالفات برفع دعاوى قضائية نيابة عن الحكومة فيما يسمى بإجراءات “qui tam” والمشاركة في العائدات إذا صمدت المطالبات. وجادل المبلغون عن المخالفات بأن المواد التي قدموها إلى وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تحتوي على معلومات مهمة تثبت انتهاك العقوبات.
ومع ذلك، قالت الوكالات الحكومية إن القضية المرفوعة ضد البنك أعيد فتحها بناءً على أدلة لا علاقة لها بالمواد التي قدمها المبلغون عن المخالفات. وزعمت الحكومة أيضًا أنه بعد إجراء تحقيق شامل، خلصت إلى أن الانتهاكات المزعومة التي أبرزها المبلغون عن المخالفات كانت تسمى “معاملات التصفية” أو المعاملات الأخرى التي “بخلاف ذلك لا يبدو أنها تنتهك أي قواعد للعقوبات”.
وفي فبراير/شباط، رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة الاستماع إلى الدعوى المدنية التي رفعها المبلغون عن المخالفات، والتي رفضتها محكمة أدنى درجة.
ورفض مجلس الاحتياطي الاتحادي التعليق. وقالت إدارة الخدمات المالية إنها لا تستطيع التعليق على الدعاوى القضائية الجارية. وأحال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأسئلة إلى وزارة العدل التي لم ترد على الفور على طلب للتعليق.
