آخر تحديث:
صحافي
حسن شتو
صحافي
حسن شتو
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحقيقًا واسع النطاق في عملية احتيال معقدة للعملات المشفرة تتضمن منصة ICHCoin الاحتيالية، والتي اختلست أكثر من 30 مليون دولار من ضحايا غير متوقعين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
واستهدف البرنامج، الذي بدأ في ديسمبر 2023، ما يقرب من 600 فرد، فقد الكثير منهم مدخراتهم بأكملها.
وقد وصفت مساعدة الوكيل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في هيوستن، أماندا كولفر، عملة ICHCoin بأنها “مخطط” و”عملية احتيال”، ويحث مكتب التحقيقات الفيدرالي الآن المزيد من الضحايا على التقدم.
احتيال تشفير ICHCoin: أنقذ نفسك من الوقوع ضحية
تعمل عملية احتيال ICHCoin من خلال نهج محسوب ومنهجي، بالاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وInstagram للعثور على الضحايا.
يتواصل الجناة أولاً من خلال الملفات الشخصية المزيفة، ويقدمون ما يبدو أنه نصائح أو دورات مشروعة حول الاستثمار في العملات المشفرة.
يتم إجراء هذا الاتصال الأولي لكسب ثقة الضحية، وبمجرد نجاح عملية الاحتيال، تنتقل عملية الاحتيال إلى تطبيق مراسلة مثل WhatsApp، حيث يتم تقديم الضحية إلى ما يسمى “خبير التشفير” الذي يقدم إرشادات خطوة بخطوة حول القيام بالاستثمارات .
يتم إقناع الضحايا بسرعة بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى منصة ICHCoin.
وصف كولفر كيف يتم التلاعب بالأفراد في كثير من الأحيان للكذب على بنوكهم بشأن طبيعة هذه المعاملات.
بمجرد تحويل الأموال، يمكن للضحايا تتبع استثماراتهم المفترضة من خلال تطبيق ICHCoin.
ومع ذلك، فإن هذا التطبيق يخلق فقط وهم المكاسب. عندما يحاول الضحايا سحب أموالهم أو تحصيل عوائدهم، فإنهم يقابلون بالصمت، حيث يقوم المحتالون إما “بإخفاء أموالهم” أو تجميد حساباتهم، مما يجعل الضحايا غير قادرين على استرداد أموالهم.
بالنسبة للعديد من الضحايا، يأتي هذا الإدراك بعد فوات الأوان، بعد أن تم تحويل مدخراتهم إلى نظام احتيالي.
وأوضح كولفر قائلا؛
“من المؤكد أن الشخص العادي يمكن أن ينخدع بهذا الاحتيال”
حتى الآن، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي هوية الضحايا في هيوستن ولكنه يسعى جاهداً للحصول على المزيد من الضحايا في جميع أنحاء البلاد.
يكثف مكتب التحقيقات الفيدرالي جهوده لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة
أصبح الاحتيال في العملات المشفرة محور التركيز الأساسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حيث يستمر فقدان ملايين الدولارات في عمليات الاحتيال هذه.
واستجابة للعدد المتزايد من الحالات، كثف مكتب التحقيقات الفيدرالي حملته على منصات العملات المشفرة الاحتيالية.
شهد شهر سبتمبر وحده العديد من التحذيرات الصادرة عن المكتب بشأن ارتفاع عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة.
والجدير بالذكر أن مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) أبلغ مؤخرًا عن خسائر فادحة تزيد عن 5.6 مليار دولار في عام 2023.
وشكلت الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ما يقرب من نصف إجمالي الخسائر. وكانت غالبية هذه الحالات مرتبطة بعمليات احتيال استثمارية، والتي شهدت زيادة بنسبة 53٪ من 2.57 مليار دولار في عام 2022 إلى 3.96 مليار دولار في عام 2023.
قدم الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 49 عامًا معظم الشكاوى، لكن الضحايا الأكبر سنًا الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا تعرضوا لأكبر الأثر المالي، مع خسائر تزيد عن 1.24 مليار دولار.
وفي حالة ICHCoin، أشار كولفر إلى أن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يزال مستمرًا، حيث تتابع الوكالة بنشاط الخيوط للكشف عما إذا كان المحتالون يقيمون في الولايات المتحدة أو في الخارج.
وفي حين لم يتم بعد تحديد هويات الجناة بدقة، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي مصمم على تقديم المسؤولين إلى العدالة.
ويحث المكتب الآن أي من ضحايا ICHCoin، أو عمليات الاحتيال المماثلة للعملات المشفرة، على التقدم.
تم توفير استبيان على موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي على الإنترنت للضحايا للإبلاغ عن تجاربهم.
قبل الآن، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا للأمريكيين بشأن استخدام خدمات العملات المشفرة غير المسجلة ونصح المستخدمين باستخدام فقط تلك التي تلتزم بلوائح مكافحة غسيل الأموال (AML).
