آخر تحديث:
مؤلف
تيم البير
مؤلف
تيم البير
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
يقول مدير قروض سابق في بنك NH (NongHyup) في كوريا الجنوبية، والذي اتُهم بسرقة أموال الشركة لشراء العملات المشفرة، إنهم “فقدوا كل شيء”.
وفقًا لقناة JTBC، تعتقد NH أن مديرًا يُدعى كيم اختلس ما مجموعه 12.5 مليون دولار من القروض.
موظفو بنك NH “سرقوا أموال القروض لإنفاقها على العملات المشفرة”
ووجد البنك أدلة على وجود مخالفات أثناء عملية التدقيق في أغسطس من هذا العام. وبحسب ما ورد يعتقد NH أن كيم سرق الأموال “في 106 مناسبات على مدار أربع سنوات”، من “يونيو 2020 إلى أغسطس 2024”.
وقالت JTBC إنها اطلعت على المراجعة، التي أجراها المقر الرئيسي لشركة NH، والتي تتضمن تفاصيل “تدفق مشبوه للقروض في أحد الفروع” في العاصمة سيول.
وخلص التدقيق الداخلي أيضًا إلى أن القرض الذي تبلغ قيمته أكثر من 7.3 مليون وون “تم تقديمه باستخدام عقارات غير موجودة كضمان”.
وبحسب ما ورد قام كيم بترتيب القروض باستخدام أسماء “معارفه وأشخاص آخرين”. ونقل عن كيم قوله:
“لقد حصلت على قروض باستخدام عقارات غير موجودة كضمان. لقد استثمرت في العملات المشفرة. لكنني خسرت كل شيء، لذلك ليس لدي أي أموال.
وقالت وسائل الإعلام إن كيم حصل على قروض عن طريق “تزوير المستندات”، بما في ذلك إنشاء “شهادات تسجيل عقاري مزيفة”.
وبحسب ما ورد قرر بنك NH بالفعل أنه تم اختلاس 8.8 مليون دولار من إجمالي 12.5 مليون دولار باستخدام أساليب “الإقراض غير القانوني”.
وقال البنك إن تحقيقه لا يزال جاريا، وأضاف أنه “يحقق حاليًا مع المزيد” من “موظفيه”.
“سوف نقوم بحل جميع القضايا الإشكالية المتعلقة بهذه القضية. سنواصل تحسين نظامنا لمنع تكرار ذلك”.
المتحدث باسم بنك NH Nonghyup
المصرفيون المتحمسون للعملات المشفرة
أشارت وسائل الإعلام إلى أنه قبل عقد من الزمن، أطلقت نيو هامبشاير شبكة من المدققين المتجولين الذين من المفترض أن يقوموا بإجراء فحوصات مفاجئة في فروعها.
ومع ذلك، أشار المنفذ إلى أن جميع مدققي البنك المتجولين البالغ عددهم 369 “هم موظفون سابقون في بنك Nonghyup”.
وقال كانغ جون هيون، النائب وعضو لجنة الشؤون السياسية بالجمعية الوطنية، إن نظام التدقيق المتجول يحتاج إلى مزيد من الحياد.
“الحوادث المالية مستمرة في الحدوث. لذلك ستدرس الجمعية الوطنية الأمر بعناية للتأكد من وجود أنظمة الرقابة الداخلية.
النائب الكوري الجنوبي كانغ جون هيون
يبدو أن منافس NH Woori قد تعرض لانتهاك مماثل في وقت سابق من هذا العام.
كما تم اتهام أحد مديري القروض السابقين في Woori في جيمهاي بسرقة الأموال لإنفاقها على شراء العملات المشفرة.
وفي يونيو، اعترف الموظف السابق في Woori بسرقة ما قيمته 7.3 مليون دولار من أموال البنك “لإنفاق معظمها على استثمارات العملات المشفرة”.
ادعى الرجل في يونيو من هذا العام أن معظم استثماراته اللاحقة في العملات المشفرة “أدت إلى الفشل”.
