كان أليكسي بيرتسيف، المطور وراء Tornado Cash أدين بغسل الأموال من قبل قاض هولندي في محكمة هيرتوخيمبوس.
وجاءت المحاكمة في أعقاب لائحة اتهام تفيد بأن بيرتسيف شارك في نمط من غسيل الأموال بين 9 يوليو 2019 و10 أغسطس 2022.
وجادل الادعاء بأن بيرتسيف كان ينبغي أن تكون لديه شكوك حول الأصول غير المشروعة للمعاملات على منصة تورنادو كاش.
أدانت المحكمة الهولندية، مطور تورنادو كاش، أليكسي بيرتسيف، بتهمة غسل الأموال
يعد هذا القرار خطيرًا جدًا لأن بيرتسيف قام فقط بتطوير أداة مفتوحة المصدر
وإدانته أشبه بإدانة شركة تصنيع السكين أو السيارة التي كان مستخدموها يتصرفون بطريقة خاطئة
— رافاييل بلوخ 🐳 (@Raph_Bloch) 14 مايو 2024
تم القبض على بيرتسيف في عام 2022
تم اعتقال بيرتسيف في هولندا في أغسطس 2022 عندما أدرجت الحكومة الأمريكية تورنادو كاش في القائمة السوداء.
وفي ذلك الوقت، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية تورنادو كاش بأنها أداة حاسمة لمجموعة القرصنة الكورية الشمالية لازاروس.
تم ربط هذه المجموعة بعمليات سرقة كبرى للعملات المشفرة، بما في ذلك اختراق شبكة Ronin التابعة لشركة Axie Infinity بقيمة 625 مليون دولار.
يمكن أن يكون لنتيجة محاكمة بيرتسيف آثار على المحاكمات المعلقة لمطوري Tornado Cash الآخرين.
ويواجه رومان ستورم ورومان سيمينوف، اللذان لعبا أيضًا دورًا في تطوير خلاط العملات المشفرة، ادعاءات بغسل الأموال وانتهاك العقوبات في الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يمثل ستورم للمحاكمة في سبتمبر/أيلول، في حين لم يتم القبض على سيمينوف بعد.
تم القبض على ستورم العام الماضي بعد إضافة تورنادو كاش مرة أخرى إلى قائمة مراقبة العقوبات الأمريكية.
ومن الجدير بالذكر أن ستورم في الولايات المتحدة ليس متهمًا بالمسؤولية المباشرة عن غسل 1.2 مليار دولار.
العاصفة تتحدى اتهامات وزارة العدل
في أواخر مارس، العاصفة قدمت اقتراحا لإسقاط جميع التهم الثلاث الموجهة إليه، بدعوى أنه لم يكن يدير أعمال غسيل أموال ولم ينتهك قانون القوى الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ.
وجادل محاموه بأن تورنادو كاش ليست خدمة خلط حضانة ولا تستوفي تعريف “المؤسسة المالية”.
وأكدوا أيضًا أن Storm ليس لديها سيطرة على الخدمة ولا يمكنها منع كيانات مثل Lazarus Group من استخدامها.
كان موقف الدفاع هو أن مجرد تطوير الكود الخاص بالمشروع لا يعني تشغيل كيان لغسل الأموال.
لكن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مرفوض العاصفة حركةقائلًا إنه تم الإعلان عن الخدمة في عام 2019 كخلاط وتضم موقعًا إلكترونيًا وواجهة مستخدم ومجموعة من العقود الذكية وشبكة من “المرسلين”.
وأكدت وزارة العدل أن ستورم لا يمكنه رفض لائحة الاتهام بناءً على وجهة نظره المتنازع عليها حول كيفية عمل خدمة Tornado Cash أو نسخته الأنانية من نيته.
كما ورد، وزارة الخزانة الأمريكية وأضاف تم إدراج Tornado Cash في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا، مما يمنع الأمريكيين فعليًا من استخدام هذا الخلاط.
