فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
يزن الاتحاد الأوروبي ما إذا كان سيتم إضافة روسيا إلى “قائمته الرمادية” من البلدان التي لديها ضوابط لغسل الأموال المتراخية ، حيث يهدف المشرعون في بروكسل إلى زيادة الضغط المالي على موسكو.
وقال مسؤولو المفوضية الأوروبية إنهم يفكرون في إضافة روسيا ، وهي خطوة يدعو غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي. ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار ، وشدد المسؤولون.
وقال ماركوس فيربر ، وهو MEP الألماني الذي ينسق الشؤون الاقتصادية لحزب الشعب الأوروبي يمين الوسط: “هناك دعم كبير لوضع روسيا في القائمة”.
تتطلب القائمة الكاملة الدعم من غالبية MEPs ومن المتوقع الإعلان عنها هذا الأسبوع. وقال متحدث باسم اللجنة إن اللجنة سحبت تبنيها في اللحظة الأخيرة بسبب “أسباب إدارية/إجرائية” ، مضيفًا أنه سيتم تبنيه في أوائل الأسبوع المقبل.
ينطوي الإدراج في القائمة على أضرار في السمعة ويتطلب من المؤسسات المالية تنفيذ العناية الواجبة الإضافية عند معالجة المعاملات التي تشمل كيانات أو أشخاص من المناطق المدرجة ، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
عادةً ما تتبع القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي القائمة الرمادية القائمة الرمادية القائمة التي تصدرها فرقة عمل الإجراءات المالية ، وهي هيئة حكومية دولية تم إنشاؤها لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
عكست نسخة سابقة من قائمة بروكسل ، التي شوهدت من قبل Financial Times ، آخر إصدار صادر عن FATF وخططت لإضافة الجزائر وأنغولا وكينيا وعاج ساحل ، لاوس ، لبنان ، موناكو ، ناميبيا ، نيبال وفنزويلا. كما خططت لسحب بربادوس ، جبل طارق ، جامايكا ، بنما ، السنغال ، أوغندا والإمارات العربية المتحدة.
على الرغم من أن عضوية روسيا في FATF تم تعليقها بعد عام من غزوها لأوكرانيا ، من المتوقع أن تمنع العديد من الدول الأخرى أي خطوة لإضافتها إلى القائمة الرمادية الخاصة بالجسم.
وحث Ferber بروكسل على فعل أكثر من مجرد تبني قائمة FATF ، بحجة: “يجب على (اللجنة) أن يضع عملها الخاص فيه. تقوم FATF فقط بتقييم الإطار القانوني وليس ما إذا كان يتم تنفيذه. إنه لا يكفي بالنسبة لنا”.
قامت FATF بإزالة الإمارات العربية المتحدة وجبل طارق من قائمتها في عام 2024 ، لكن محاولة الاتحاد الأوروبي تحذو حذوها فشلت في العام الماضي عندما رفضت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي القائمة. اعترض الديمقراطي الاشتراكي ، MEPs الأخضر والليبرالي على استبعاد ولاية الخليج ، بينما رفض المحافظون الإسبان رفع الضوابط على جبل طارق ، وهي منطقة بريطانية في الخارج التي تطالب بها مدريد.
وقال أحد مسؤولي الجماعة البرلمانية ، “لن يصوت الاشتراكيون لصالح الإمارات العربية المتحدة ولن يصوت المحافظون لصالح جبل طارق ، لذلك لا توجد أغلبية”.
إن إضافة روسيا ، التي تعرضت لعقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب غزوها الكامل لأوكرانيا ، من شأنها أن تساعد في إقناع MEPs بدعم القائمة ، حيث يمكنهم فقط الموافقة أو رفضها ولكن لا يعدلونها.
إن الإمارات ، التي تتفاوض على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي ، قالت إن قضية غسل الأموال تعقد الجهود المبذولة لتحسين العلاقات الثنائية ، وفقًا للأشخاص المطلعين على المحادثات.
أطلقت Maroš šefčovič ، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ، محادثات تجارية رسمية الشهر الماضي في زيارة إلى أبو ظبي. لدى الإمارات العربية المتحدة موعدًا نهائيًا لمدة 18 شهرًا لإبرام الصفقات ، مما دفع الضغط على بروكسل للتصرف بسرعة.
لكنه قال هو وحكومة الإمارات العربية المتحدة إن قضية غسل الأموال كانت منفصلة للمحادثات التجارية.
قال مسؤول في الإمارات العربية المتحدة: “إن التزامنا بتدابير مكافحة غسل الأموال هو … قوي ، ويتوافق مع جهودنا لتطوير الأطر التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.”
تدفع إسبانيا بجد لحل المشكلات مع المملكة المتحدة على جبل طارق بعد أن غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في عام 2020. وهي تدعي السيادة على الإقليم ، والتي تنازل عنها الملك الإسباني إلى بريطانيا في عام 1713 ، وتريد الاحتفاظ بها على القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي للحفاظ على النفوذ في المفاوضات.
وقال شخص مقرب من حزب المحافظين: “لا أعتقد أن الأسبان سيغير رأيهم ، خاصة مع عدم وجود اتفاق جبل طارق بريكسيت معلق”.
يعد PP ، وهو ثاني أكبر وفد من EPP ، أمرًا حيويًا للدعم البرلماني لدراسة اللجنة. ورفض كل من PP و EPP ، أكبر تجمع في البرلمان ، التعليق على كيفية التصويت على الاقتراح.
