الممثلين الديمقراطيين لديهم قدم قانون نزاهة Blockchain الأمريكي لتشديد اللوائح في مجال العملة المشفرة. ويهدف القانون إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد خلاطات العملات المشفرة، والتي غالبًا ما تستخدم في الأنشطة المالية غير المشروعة. بقيادة شون كاستن وبدعم من زملائه الديمقراطيين مشروع القانون المقترح تسعى إلى فرض حظر لمدة عامين على خلاطات العملة المشفرة.
يتطلع المشرعون الأمريكيون إلى حظر خلاطات العملات المشفرة
يعمل خلاط العملات المشفرة كمجمع، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء عناوين جديدة وسحب الأموال دون الكشف عن العلاقة بين عنوان المودع وعناوين السحب. ويشكل هذا التعتيم تحديًا كبيرًا لوكالات إنفاذ القانون، مما يعيق الجهود المبذولة لتتبع أصول الأموال ووجهاتها ويخلق وسيلة للأنشطة غير القانونية.
تم استخدام العملات المشفرة لتمويل الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، وهو ما أصبح ممكنًا بفضل خلاطات الأصول الرقمية.
أقدم تشريعًا لحظر خلاطات العملات المشفرة مؤقتًا بينما ندرس هذه التكنولوجيا وكيفية استخدامها لأغراض غير مشروعة.https://t.co/8JrLmipe6J
– النائب شون كاستن (@RepCasten) 7 مايو 2024
يهدف التشريع المقترح إلى تعطيل تدفق الأموال غير المشروعة وتعزيز الشفافية من خلال منع المؤسسات المالية وبورصات العملات المشفرة وشركات الخدمات المالية المسجلة من قبول الأموال التي تتم معالجتها من خلال الخلاط. ستؤدي انتهاكات هذا الحظر إلى فرض عقوبات مدنية تصل إلى 100000 دولار، لتكون بمثابة رادع ضد تسهيل المعاملات المتعلقة بالخلاط.
بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على أن تقوم وزارة الخزانة بتجميع تقرير شامل خلال فترة الحظر لتقييم الجوانب المختلفة للمعاملات المختلطة، بما في ذلك التورط في التمويل غير المشروع، وحالات الاستخدام المشروع، وقدرات إنفاذ القانون، والأساليب التنظيمية في الولايات القضائية الأخرى.
برزت أدوات مزج العملات المشفرة كنقطة محورية نظرًا لدورها في إخفاء مسارات المعاملات وتمكين عدم الكشف عن هوية المستخدم، مما أثار قلق وكالات إنفاذ القانون بشأن استغلالها من قبل المجرمين لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع ذلك، يواجه الحظر المقترح تحديات سياسية، خاصة داخل مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، حيث لا يزال إقراره غير مؤكد. وفي حين يدعو الديمقراطيون إلى المبادرة باعتبارها إجراء ضروريا لمكافحة التمويل غير المشروع، فإن الجمهوريين يعربون عن مخاوفهم بشأن خنق الابتكار والحاجة إلى رقابة تنظيمية متوازنة.
إلى جانب الجهود التشريعية، اتخذت السلطات الأمريكية في السابق إجراءات ضد خلاطات العملات المشفرة، وهو ما تجسد في استهداف وزارة الخزانة لخدمة الخلط تورنادو كاش والإجراءات القانونية ضد مطوري الخلاطات بتهمة غسل الأموال وانتهاك العقوبات.
علاوة على ذلك، أثار المشرعون مخاوف بشأن العملات المستقرة الصادرة في الخارج مثل تيثر، مستشهدين بروابط محتملة بالتمويل غير المشروع. ترتبط العملات المستقرة بالعملات الورقية وقد اكتسبت قوة جذب لتسهيل المعاملات داخل النظام البيئي للعملات المشفرة، مما دفع إلى التدقيق في شفافية المصدر والرقابة التنظيمية.
خلاط التشفير كأداة آمنة للجهات الفاعلة السيئة
قام مخترق Poloniex، المشهور بالاختراق الأمني للبورصة العام الماضي، مؤخرًا حولت ما قيمته 3.4 مليون دولار من الإيثيريوم من خلال Tornado Cash خلاط لغسل الأموال المسروقة. يكشف تقرير صادر عن شركة استخبارات بلوكتشين تشيناليسيس عن زيادة في شعبية خلاطات العملات المشفرة في عام ٢٠٢٢، حيث تتلقى هذه الخدمات المزيد من العملات المشفرة أكثر من أي وقت مضى. وبحسب التقرير، شكلت العناوين غير المشروعة 23% من الأموال المرسلة إلى الخلاطات في عام 2023، بزيادة كبيرة عن 12% في عام 2021. الارتفاع في استخدام الخلاطات ويعزى إلى مضاعفة حصة الأموال التي تعتبر غير مشروعة، وهو ما يمثل الآن المحرك الرئيسي لارتفاع نشاط الخلط.
