أعلن المدعون الفيدراليون يوم الأربعاء أنه تم توجيه الاتهام إلى 30 شخصًا في مخطط تداول داخلي شامل يُزعم فيه أن المحامين استغلوا مناصبهم للحصول على معلومات سرية تحيط بعمليات الاندماج والاستحواذ المعلقة مقابل رشاوى.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماساتشوستس في بيان، إن السلطات ألقت القبض على 19 شخصا بتهم تتعلق بالمؤامرة المزعومة التي استمرت عشر سنوات. بيان صحفي. ويوجد اثنان من المشتبه بهم في روسيا وإسرائيل، ويعتبران هاربين.
ومن بين المعتقلين المحامي في كاليفورنيا نيكولو نورافشان، الذي حدده المدعون الفيدراليون على أنه المدبر المزعوم للمخطط الذي كسب عشرات الملايين من الدولارات. ويواجه تهمتين إضافيتين بعرقلة سير العدالة.
مصرفي سابق في سانتاندر في رود آيلاند يعترف بأنه مذنب لسرقة 125 ألف دولار من عميل مصاب بالخرف
وقال تيد دوكس، العميل الخاص المسؤول عن قسم بوسطن بمكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان: “كل شخص متهم اليوم متهم بتحقيق أرباح كبيرة من تحركات السوق المتوقعة والتظاهر مثل قطاع الطرق”. “هذا ليس مجرد تلاعب بالنظام – إنها جريمة فيدرالية.”
يزعم المدعون الفيدراليون أن نورافشان، من بين آخرين، استفاد من دوره كمحامي مرخص للشركات في العديد من مكاتب المحاماة الكبرى للوصول إلى شبكات الكمبيوتر الداخلية من أجل الحصول على معلومات سرية فيما يتعلق بعمليات الاندماج الوشيكة.
وقالت السلطات إن نورافشان قام بعد ذلك بتزويد الآخرين بالمعلومات غير المنشورة مقابل رشاوى.
FIDELITY، VANGUARD توقف مؤقتًا منح SPLC بعد اتهامات الاحتيال الفيدرالية
وقال ممثلو الادعاء أيضًا إن نورافشان وشريكه المحامي في نيويورك روبرت يادغاروف، عرضا على محامين آخرين وعاملين في الصناعة للحصول على معلومات سرية مقابل مئات الآلاف من الدولارات نقدًا.
ومن هناك، سيوفر نورافشان ويادغاروف المعلومات إلى شبكة من التجار والوسطاء الآخرين، بما في ذلك غافرييل سيلفرشتاين ولورنزو نورافشان، الذين سينقلونها لاحقًا إلى أفراد آخرين، وفقًا للسلطات الفيدرالية.
يُزعم بعد ذلك أن التجار يقومون بتنفيذ الصفقات نيابة عن نورافشان ويادغاروف – أو نيابة عنهم – مقابل عمولات، أو تمرير المعلومات إلى متداولين آخرين بهدف نهائي هو الاستفادة من الصفقات.
احتيال العملات المشفرة يتصدر تقرير الجريمة السنوي لمكتب التحقيقات الفيدرالي حيث يخسر الأمريكيون المليارات بسبب عمليات الاحتيال
وفي إحدى الحالات، أخذ نورافشان “إجازة” من منصبه في مكتب محاماة واطلع على وثائق سرية تتعلق بالاستحواذ على شركة iRobot – والتي تم التخلي عنها لاحقًا، كما يزعم ممثلو الادعاء.
وقال المدعون الفيدراليون إن التجار – الموجودين في الخارج وفي ولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك ونيوجيرسي – يُزعم أنهم أجروا معاملات بناءً على معلومات سرية ناشئة عن ما يقرب من 30 صفقة اندماج تشمل العديد من الشركات العامة، بما في ذلك بعض أكبر الصفقات على مدى العقد الماضي.
وأضافت السلطات أنهم غالبًا ما كانوا يتحدثون بالشفرة في محاولة لتجنب اكتشافهم من قبل سلطات إنفاذ القانون.
احصل على FOX Business أثناء التنقل بالنقر هنا
وقال ممثلو الادعاء إن المتهمين الثلاثين يواجهون عددًا كبيرًا من التهم الفيدرالية، بما في ذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والتآمر لغسل الأموال.
وقال دوكس: “إن أي شخص ينخرط في التداول الداخلي يقوض بشكل أساسي الثقة اللازمة لأسواقنا المالية لتعمل”، مضيفًا أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي ملتزم بضمان أن تكون تلك الأسواق ساحة لعب متكافئة، وليس فقط ربح أولئك الذين لديهم أصدقاء على دراية”.
