اتهم المدعون الفيدراليون في إلينوي شخصين بامتلاك وإدارة Empire Market، وهو سوق سيئ السمعة على الإنترنت المظلم.
وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة يوم الجمعة، يُزعم أن توماس بافي، 38 عامًا، من فلوريدا، وراهايم هاميلتون، 28 عامًا، من فرجينيا، كانا يديران Empire Market من عام 2018 إلى عام 2020.
ويزعم المدعون أنه خلال هذه الفترة، سهّل السوق معاملات بقيمة 430 مليون دولار، مما مكّن المستخدمين من شراء سلع وخدمات غير قانونية بشكل مجهول.
يقبل Empire Market العملات المشفرة فقط
كانت Empire Market، التي كانت تعمل كمنصة لبيع المخدرات ومعلومات بطاقات الائتمان المسروقة، تقبل حصريًا العملات المشفرة كوسيلة للدفع.
ومع ذلك، توقف السوق عن العمل في أغسطس 2020.
وزارة العدل (DOJ) أصدر بيانا يوم الخميس لتسليط الضوء على الأنشطة غير المشروعة التي تتم في Empire Market.
كان بافي وهاملتون محتجزين بالفعل ويواجهان تهمًا منفصلة تتعلق ببيع العملات المزيفة على AlphaBay، وهو سوق آخر للإنترنت المظلم تم إغلاقه في عام 2017.
وتشمل التهم الأخيرة الموجهة إليهم التآمر للانخراط في تهريب المخدرات، والاحتيال عبر الكمبيوتر، والاحتيال على أجهزة الوصول، والتزوير، وغسل الأموال.
وجاء في ملف وزارة العدل: “تتهم لائحة الاتهام بافي وهاملتون بالتآمر مع بعضهما البعض ومع آخرين للانخراط في تهريب المخدرات والاحتيال عبر الكمبيوتر والاحتيال على أجهزة الوصول والتزوير وغسل الأموال”.
“التهم الواردة في لائحة الاتهام البديلة يعاقب عليها بالسجن الأقصى مدى الحياة في السجن الفيدرالي.”
وفي حالة إدانتهما، قد يواجه الرجلان عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة، وفقًا لوزارة العدل.
خلال التحقيق، صادرت سلطات إنفاذ القانون 75 مليون دولار من العملات المشفرة، إلى جانب مبالغ غير معلنة من النقد والمعادن الثمينة، كما هو مذكور في البيان الصحفي.
ولم يتم بعد تحديد موعد استدعاء بافي وهاميلتون.
تعكس التهم الموجهة ضد مشغلي Empire Market الجهود المستمرة التي تبذلها وكالات إنفاذ القانون لمكافحة الأنشطة غير القانونية على الإنترنت المظلم.
أبريل يسجل أقل خسائر في عمليات اختراق العملات المشفرة
شهدت صناعة العملات المشفرة تطورًا كبيرًا الركود في مجموع الخسائر من الاختراق والاحتيال في أبريل.
شهد الشهر أقل خسائر مجمعة من عمليات الاختراق وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة منذ عام 2021، مع خسارة ما يقرب من 25.7 مليون دولار بسبب عمليات الاستغلال والاختراق وعمليات الاحتيال.
وبشكل أكثر تحديدًا، تم خسارة 25.7 مليون دولار فقط في الهجمات على مدار الشهر، وهو أقل مبلغ منذ أن بدأت CertiK في تتبع مثل هذه البيانات في عام 2021.
تسببت هجمات القروض السريعة في خسائر بقيمة 129000 دولار، وتسبب أكبر حادث في أضرار بقيمة 55000 دولار.
يمثل هذا أدنى معدل لحدوث هجمات القروض السريعة منذ فبراير 2022، وخسر 4.3 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال.
كما ورد في الربع الأول من هذا العام شهدت خسارة 336 مليون دولار لقراصنة Web3 والاحتيال، مع سرقة ما يقرب من نصف رأس المال في يناير وحده.
ومع ذلك، يمثل الرقم انخفاضًا بنسبة 23% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه تم استرداد مبلغ 73,885,000 دولار أمريكي من رأس مال Web3 المسروق في 7 حالات محددة.
