لقد نجحت شركة فاينانشال فاي تي في أن إغاثة عملات مشفرة جديدة مصممة للسماح للمدفوعات عبر الحدود على الرغم من العقوبات الغربية على روسيا ، والتي أطلقتها قلة مولدوفان الهاربة وبنك قطاع الدفاع الروسي ، قد تحركت حوالي 9.3 مليار دولار في تبادل تشفير مخصص في أربعة أشهر فقط منذ إطلاقه.
تم وصفه بأنه أول Stablecoin مرتبطًا بالروبل الروسي ، تم إطلاق رمز A7A5 رسميًا في قيرغيزستان في فبراير ويهدف إلى تسهيل التدفقات المالية واسعة النطاق إلى روسيا وخارجها ، والتي تعقيدها بشدة بسبب القيود الغربية.
تحليل FT للمحافظ المرتبطة بـ Grinex ، تم تأسيس تبادل التشفير أيضًا مؤخرًا في قيرغيزستان ويتداول فقط في A7A5 ، وروبل ، و stablecoin ذات الدولار ، ويظهر ما مجموعه 9.3 مليار دولار من A7A5 التي يتم نقلها من وإلى محافظ المرتبطة بالتبادل.
يقول Stablecoin إنه مدعوم من ودائع روبل في بروميسفيزبانك في موسكو ، وهو بنك قطاع الدفاع يخضع لعقوبات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على غزو فلاديمير بوتين الكامل لأوكرانيا. النمو السريع للعملة واضحة: لديها الآن 12 مليار رموز متداولة ، أي ما يعادل 156 مليون دولار ، ويستخدم بشكل مكثف من قبل مجموعة صغيرة نسبيا من المستخدمين ، الذين ينطبق نقلهم اليومية بشكل روتيني على عدة مرات.
ولكن يبدو أن رمز A7A5 مرتبط أيضًا بمحاولات موسكو لاستخدام العملات المشفرة لتمويل حملات التأثير السياسي في الخارج ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز مرونة المعلومات (CIR) ، وهي مجموعة أبحاث غير ربحية مقرها لندن.
A7 ، الشركة في البداية وراء الرمز المميز ، الخاضع الآن للعقوبات البريطانية ، مملوكة للأغلبية من قبل رجل الأعمال في مولدوفان إيلان șor ، تظهر سجلات الشركات الروسية. هرب șor من إلقاء القبض على المنزل في مولدوفا في عام 2019 بعد إدانته بسرقة مليار دولار في أكبر عملية احتيال في البنك في تاريخ البلاد.
انتقل إلى موسكو ، وأصبح مواطناً روسياً. في العام الماضي ، اتهمت شرطة مولدوفان بإدارة عملية شراء شاسعة في انتخابات مولدوفان ، واتهام وصفه بأنه “مشهد سخيف”.
في تقريرها الجديد ، وجدت CIR مجالات متعددة تستخدم في عمليات التأثير السياسي في Moldova شاركت عنوان IP مع مواقع A7 و A7A5. șor لم ترد على طلب للتعليق. في بيان ، قال A7A5 أنه على الرغم من “تعاون مع الفريق الفني لـ A7 في المرحلة المبكرة” ، فقد قررت الانفصال تمامًا بسبب رؤى مختلفة لاستراتيجية التطوير “الشهر الماضي.
يأتي إنشاء Stablecoin وسط زيادة التدقيق في المعاملات المرتبطة بالروسيا لامتثال العقوبات واستبعاد بعض البنوك الروسية من شبكة المراسلة الدولية Swift.
وقالت إليز توماس ، الباحث الأول في CIR: “كانت شخصيات الأعمال الروسية والمسؤولين الحكوميين يتحدثون لفترة من الوقت حول كيفية استخدامهم للعملة المشفرة للتهرب من العقوبات بطريقة واسعة النطاق ، لا سيما من خلال إنشاء stablecoin الخاصة بهم”.
قال ليونيد شوماكوف ، مدير A7A5 ، إنه تم اختيار قيرغيزستان لأنه “اختصاص ودود لا يخضع للعقوبات”. “ليس سراً أن هذا الولاية القضائية تساعد حاليًا على مواجهة الضغط (روسيا).”
يمكن للمستخدمين الروسيين شراء رموز A7A5 على Tron أو Ethereum blockchains ثم استخدامها لشراء USDT من Tether ، وهي عبارة عن stablecoin المملوء بالدولار. من هناك ، يمكن للمستخدم سحب القيمة بأي بلد أو عملة يحتاجون إليها.
وقال شوماكوف إن هدف A7A5 هو إعطاء “الناس الفرصة لاستخدامه كجسر لانتقال آمن” إلى USDT ، مضيفًا أن العديد من حاملي A7A5 الحاليين من المحتمل أن يكونوا مستوردين روسيين.
وفقًا للشركة ، يتم إيداع روبل في Promsvyazbank لكل واحد يستخدم لشراء A7a5 – حماية العميل في روسيا من تقلبات العملات المشفرة التقليدية. تنص الشركة على أن وجود محميات FIAT يتم التحقق منها من قبل مدقق قرغيز مستقل.
يبدو أن A7A5 و Grinex قد ظهروا ونمت في أعقاب انهيار نظام مدفوعات الظل الروسي الرئيسي.
تم إسقاط Garantex ، أكبر تبادل للتشفير في روسيا ، من قبل تطبيق القانون الأمريكي في مارس. تعاونت Tether وتجميد بقيمة 23 مليون دولار من USDT التي عقدت في محافظ Garantex.
وصف Garantex خطوة Tether كإعلان “الحرب ضد سوق التشفير الروسي”. هرعت إلى دعوة العملاء للحضور لاجتماعات وجهاً لوجه في مكتبها في موسكو لمناقشة استعادة الأصول المجمدة.
بالنسبة للمسؤولين الروس ، أكد قرار Tether على الحاجة إلى إنشاء stablecoin محلي. وقال عثمان كابالويف ، نائب وزارة المالية الروسية: “التطورات الأخيرة … دفعتنا إلى الاعتقاد بأننا بحاجة إلى النظر في إنشاء أدوات محلية مثل USDT”.
قال توماس من Cir: “إذا كان لديك stablecoin يسيطر عليه كيان يقع في الغرب … قد تفقد أموالك” ، بينما إذا كان الأصل مقره في روسيا أو بلد ودود ، فإن الاستثمار أكثر أمانًا.
كان Garantex قناة كبيرة للنقد. تعاملت البورصة مع أكثر من 60 مليار دولار من المعاملات منذ أبريل 2022 واستخدمتها النخب الروسية وكذلك في مخططات غسل الأموال الإجرامية العالمية ، وفقًا لما قاله الإهليلجي ، وهي شركة تحليل بلوكشين استخدمت بياناتها من قبل تطبيق القانون الأمريكي في العملية.
ومع ذلك ، في الأسابيع التي سبقت حملة الحملة ، تم نقل عدد كبير من الأموال التي تم عقدها في USDT على Garantex إلى A7A5 ، وفقًا لشركة Global Ledger Swiss Blockchain. كان الاثنان قريبين بالفعل: تظهر لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي من مكتب Garantex شعار A7A5 على أحد الأكشاك.
ثم تم نقل حوالي 29 مليون دولار من الرموز A7A5 إلى Grinex ، وهو تبادل تم تأسيسه حديثًا في قيرغيزستان.
يقول المحللون إن Grinex يبدو أنه من المرجح أن يكون وريثًا للمنصة التي أسقطتها العمل الأمريكي. في تحقيقها ، وجدت Cir أن Grinex ومصدر A7A5 تم تسجيلهما في قيرغيزستان في نفس الأسبوع.
وقال توم روبنسون ، كبير العلماء ومؤسس الإهليبي: “يمكن لمستخدمي Garantex الذين لديهم أرصدة متميزة في الوقت الذي تم إيقاف تشغيله أن يكون لديهم هذه الأرصدة التي يتم اعتمادها على حسابات جديدة تم إعدادها على Grinex”. “لذلك من الواضح أن Grinex هو خليفة مباشر لـ Garantex ، ومن المرجح أن يتم تشغيله والتحكم فيه من قبل نفس الأطراف.”
أخبر Grinex FT بأنه منصة مستقلة ، لا علاقة لها بـ Garantex. وقالت “جميع ادعاءات” الاستمرارية “أو” إعادة العلامة التجارية “هي مضاربة ولا تدعمها الحقائق”.
وقال ممثل: “استفادت شركة Grinex من فرص السوق بعد إغلاق Garantex كجزء من استراتيجية النمو”. “حصلت Grinex على جزء من قاعدة العملاء غير السامة في Exchange Garantex المحظورة ، مما يلتزم فقط بالمستخدمين الذين لديهم تاريخ شفاف.”
وقالت الشركة أيضًا إن Grinex و A7A5 كانتا كيانات مستقلة ، وأن “مصادفة تواريخ التسجيل والقمم في النشاط لا تشير إلى أي انتماء” بينهما.
وقالت إن قائمة stablecoin على البورصة كانت بسبب اهتمام المستخدم. “وسط عوامل متكررة بشكل متكرر من قبل Tether ، يحتاج العملاء الناطقين بالروسية إلى بديل موثوق به لـ USDT.”
وأضاف أن Grinex يتوافق مع أنظمة العقوبات الدولية ولا تجري معاملات مع ولايات قضائية أو أفراد يخضعون لقيود “. كما تنافس على حسابات FT.
وجد تحليل FT لبيانات blockchain مفتوحة المصدر أن 124 محفظة قد نقلت قيمتها 9.3 مليار دولار من A7A5 من وإلى المحافظ التي تم ربطها بـ Grinex. القيمة الحقيقية للمعاملات التي تمثلها هذه الحركات الرمزية غير واضحة: يتبع جزء كبير من التدفقات أنماطًا ثابتة صلبة تشير إلى أنها قد تستخدم كجزء من عملية مصرفية داخلية.
وقالت مذكرة بيضاوية: “يبدو من المحتمل جدًا أن يكون A7a5 موجودًا لاستخدامه من قبل عدد صغير نسبيًا من الخدمات والجهات الفاعلة في الوقت الحالي”.
لا يمكن تأكيد ما إذا كانت هؤلاء الجهات الفاعلة مرتبطة بروسيا. ومع ذلك ، يوضح تحليل FT للمعاملات أنها تحدث بالكامل تقريبًا في أيام الأسبوع ، وغالبًا خلال ساعات مكتب موسكو.
في بيان ل FT ، قال A7A5 إنه “تم إنشاؤه كرد فعل على اهتمام مجتمع التشفير المتزايد في Stablecoins المقومة بعمليات أخرى غير الدولار الأمريكي”.
وقال “نرى هذا بمثابة فرصة حقيقية في السوق”.
ولدى سؤاله عن الاتصالات إلى Garantex وتبادل قيرغيز الجديد ، قال المصدر: “تم توزيع الرمز المميز من خلال الوسطاء المرخصين المدرجين على الموقع الرسمي. تم إجراء قوائم على أرضيات التداول الفردية في مبادرتهم الخاصة أو على مبادرة الوسطاء”.
تمت إضافة A7 إلى قائمة العقوبات في المملكة المتحدة في مايو. متحدثًا في أحد المنتدى الأسبوع الماضي ، قال șor إن A7 كان يخلق نظام مدفوعات جديد أكبر ومتمايز و “غير معقول بما فيه الكفاية”. سيتضمن تبادل الأوراق المالية والأدوات “غير المخصصة” مثل المعادن الثمينة من أجل تجنب المنظمين. وقال إن Crypto سيكون مجرد مسار واحد.
عثر Cir على إعلانات عمل من قبل A7 للمتحدثين الصينيين وخبراء الطاقة والمحاسبين في الإمارات العربية المتحدة ، قيرغيزستان والمناطق الأوكرانية التي تشغلها الروسية.
في العام الماضي ، شارك șor في مناقشات مع Keremet Bank في قيرغيزستان ، وفقًا للمكتب الأمريكي للسيطرة على الأصول الأجنبية ، حيث أن أجزاء من الخطط “لخلق عقوبات تهرب لروسيا لدفع تكاليف الواردات وتلقي الدفع مقابل الصادرات”. أوفاك عقوبات البنك في يناير.
لم يرد A7A5 على أي أسئلة من FT حول Keremet Bank ، أو حول șor وأنشطته في مولدوفا.
