عقود وهمية
ونقلت تقارير إعلامية عن نسخة من لائحة الاتهام قولها إن رجل الأعمال البالغ من العمر 67 عامًا أمر شركائه بسحب الأموال وتحويلها خارج نظام بنك SCB.
ثم قامت بإخفاء أصول الأموال واستخدامها لتسوية الديون بين الشركات أو تحويل الأموال إلى الخارج بعقود وهمية.
وذكرت التقارير أن سائق لان نقل ما يعادل أكثر من 4.4 مليار دولار أمريكي نقدًا من المقر الرئيسي لبنك SCB في مدينة هوشي منه إلى منزلها القريب وإلى المكتب الرئيسي لشركة Van Thinh Phat.
وذكرت التقارير أنه تم تحويل ما مجموعه 1.5 مليار دولار أمريكي إلى دول أجنبية، وتلقت لان أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي من الخارج بين أكتوبر 2012 وأكتوبر 2022.
ولم تتوفر تفاصيل محددة حول الدول التي تم تحويل الأموال منها وإليها.
وحُكم على لان بالإعدام في القضية السابقة بعد إدانته باختلاس 12.5 مليار دولار أمريكي.
وهي تستأنف ضد هذا الحكم ولكن لم يتم الإعلان عن موعد للاستئناف.
وقال ممثلو الادعاء إن إجمالي الأضرار الناجمة عن هذا الاحتيال بلغ 27 مليار دولار أمريكي، وهو رقم يعادل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام في عام 2023.
كثف القادة الشيوعيون في فيتنام حملة مكافحة الفساد التي اجتاحت الحزب والشرطة والقوات المسلحة ومجتمع الأعمال.
وقد تم القبض على الآلاف من الأشخاص – بما في ذلك كبار المسؤولين وكبار رجال الأعمال – في حملة “الفرن المشتعل” ضد الفساد في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
