آخر تحديث:
صحافي
حسن شتو
صحافي
حسن شتو
يشارك
لماذا تثق في Cryptonews؟
سحبت هيئة سلوك القطاع المالي في جنوب إفريقيا (FSCA) مؤقتًا ترخيص مزود الخدمات المالية لمنصة التداول Banxso يوم الأربعاء، مشيرة إلى مخاوف بشأن ممارساتها التسويقية التي وعدت بعوائد غير واقعية للعملاء.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب مزاعم بأن Banxso استخدمت تزييفًا عميقًا في حملاتها الإعلانية واستخدمت تقنيات مبيعات عدوانية للضغط على العملاء للاستثمار دون تقييمات مناسبة للمخاطر.
FSCA تسحب ترخيص Banxso وسط مزاعم الاحتيال وفضيحة إعلانات Deepfake
أثارت FSCA ناقوس الخطر بشأن تورط Banxso المحتمل في إعلانات مزيفة عميقة تضم مليارديرات بارزين مثل Elon Musk و Johann Rupert و Nicky Oppenheimer. ويُزعم أن هذه الإعلانات جذبت المستثمرين، مما أدى إلى خسائر كبيرة.
قال العديد من العملاء إنهم خسروا أموالهم بعد أن قرروا الاستثمار. ونفى بانكسو أي صلة له بالإعلانات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووعدت شركة بانكسو، التي استهدفت جيل الألفية البارعين في مجال التكنولوجيا في جنوب أفريقيا بمحفظة استثمارية متنوعة، بعوائد كبيرة على الاستثمارات التي اعتبرتها هيئة الرقابة المالية في جنوب أفريقيا غير واقعية.
وأعربت الهيئة عن قلقها بشكل خاص بشأن “أساليب البيع العدوانية والمضغوطة” التي يستخدمها وكلاء Banxso.
ومع ذلك، أشارت FSCA إلى أن وكلاء Banxso فشلوا في كثير من الأحيان في إجراء تحليلات المخاطر اللازمة ويحتاجون إلى تحليلات قبل بيع المنتجات المالية، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن حماية العملاء.
ردًا على الممارسات المثيرة للقلق، نبهت هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FSCA) وحدة مصادرة الأصول التابعة لهيئة الادعاء الوطنية (NPA) ومركز الاستخبارات المالية (FIC) وطلبت تجميد سبعة من حسابات بانكسو.
وبعد هذا الطلب، قامت لجنة الاستخبارات المالية بتجميد حسابات Banxso المصرفية في أوائل أكتوبر. اعترضت الشركة على هذا القرار أمام المحكمة، ولكن في 8 أكتوبر/تشرين الأول، أيدت المحكمة العليا في كيب الغربية قرار لجنة الاستثمار الفيدرالية.
وفي الوقت نفسه، في 14 أكتوبر، حصل المدير الوطني للنيابة العامة (NDPP) على أمر الحفاظ على أموال الشركة بموجب قانون منع الجريمة المنظمة.
بانكسو تحت النار: هل يمكنهم مسح أسمائهم وسط فضيحة إعلانات Deepfake؟
بدأ تحقيق FSCA في Banxso في أبريل بعد عدة شكاوى عامة حول الانتهاكات المحتملة لقوانين القطاع المالي في جنوب إفريقيا. وفقًا للهيئة، تعاونت شركة Banxso، المرخص لها كمقدم خدمات مالية من الفئة الأولى، في البداية مع التحقيق.
وفي يوم الأربعاء، أثارت FSCA مخاوف جديدة، محذرة من أن استمرار عمل Banxso كمقدم للخدمات المالية يمكن أن يشكل مخاطر كبيرة على كل من العملاء والجمهور.
وقد رفض مانويل دي أندرادي، الرئيس التنفيذي للعمليات في Banxso، في السابق الادعاءات المتعلقة بعلاقة الشركة بالإعلانات المزيفة العميقة، مجددًا التزامها بتطهير اسمها.
