فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
ناقش جيس ستالي ، رئيس باركليز السابق ، صفقات سرية وعملاء مع مرتكبي الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبشتاين ، بما في ذلك تفاصيل عن المحتال بيرنارد مادوف ، وفقًا لتقرير المحكمة الذي قدمه محكمة هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة.
استشهدت سلطة السلوك المالي برسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها ستالي إلى إبشتاين كدليل على أن المصرفي قد ضلل الجهة المنظمة عندما أكد أن الزوج “لم يكن له علاقة وثيقة”.
عندما عمل ستالي في JPMorgan Chase ، قبل انضمامه إلى Barclays ، طلب من إبشتاين المشورة بشأن كيفية الحصول على حزمة رواتب أعلى من رئيسه جيمي ديمون ، وشارك تفاصيل غير عامة لعميل من البنك الأمريكي. حجة مكتوبة ضد رئيس باركليز السابق.
شنت Staley تحديًا قانونيًا ضد قرار FCA في عام 2023 بحظره من العمل في الخدمات المالية في المملكة المتحدة وغرامه 1.8 مليون جنيه إسترليني بسبب “ضلله بتهور” والتصرف “مع الافتقار إلى النزاهة” على طبيعة علاقته إبشتاين ، عميل لبنك وول ست.
من المقرر أن يشهد Staley في القضية في شهر مارس ويواجه ثلاثة أيام تم فحصه من قبل محامو FCA ، استمعت محكمة لندن يوم الخميس في مراجعة ما قبل المحاكمة.
وقال المنظم إن تفاصيل حركة المرور عبر البريد الإلكتروني بين Staley و Epstein ، والتي ظهرت أولاً في دعوى قضائية أمريكية ، دعمت أن تواحدها أن رئيس Barclays السابق قد قدم بيانات “غير دقيقة ومضللة” إلى منظم المملكة المتحدة عندما سئل عن علاقتهما.
“بين عامي 2008 و 2011 ، شارك Staley في معلومات سرية تتعلق بصاحب عمله السابق ، JPMorgan مع إبشتاين يظهر قربًا من علاقتهما واستعداد ستوري لخرق الالتزامات المستحقة لصاحب عمله بما في ذلك حيث كان هناك تضارب في المصالح بين JPMorgan و Epstein” قال FCA.
وقال إن إبشتاين أرسل إلى ستالي رسالة بريد إلكتروني كتبها لاري سمرز ، وزير الخزانة الأمريكي السابق ، يسأل: “ما هي القصة الحقيقية على مادوف؟ ألا ينبغي أن يعرف JPM بشكل أفضل؟ ” حُكم على مادوف ، وهو عميل سابق لبنك الولايات المتحدة ، بالسجن لمدة 150 عامًا في عام 2009 لتنظيم مخطط بونزي بقيمة 65 مليار دولار. توفي في عام 2021.
قال FCA أن Staley قد أجاب: “لا يمكنني الرد في البريد الإلكتروني. سوف يتصل “، والذي قال المنظمون” أشار إلى “أنه مستعد لمناقشة القضية مع السيد إبشتاين”.
وقالت الجهة المنظمة إنها وجدت أدلة على أن إبشتاين ، الذي توفي في السجن عام 2019 بعد اعتقاله بتهمة القاصرين للاتجار بالجنس ، “قدمت دعمًا كبيرًا” لابنة ستالي في تعليمها وحياتها المهنية ودعته إلى تخرجها من عام 2013.
رداً على الحجة المكتوبة لـ FCA ، أقر ستالي بأن المعلومات التي شاركها مع إبشتاين كانت “معلومات عامة” ولكنها نفى أنها سرية لـ JPMorgan.
أكدت خطاب أرسله باركليز إلى FCA والموافقة عليه من قبل ستالي الجهة المنظمة بأن ستالي توقف عن الاتصال مع إبشتاين “قبل” انضم إلى البنك في عام 2015.
لكن المنظم قال إن ستالي كان على اتصال مع إبشتاين في الأيام التي سبقت تعيينه كرئيس تنفيذي في باركليز في عام 2015 ، وحاول مرتكب الجرائم الجنسية المدان مساعدته في الحصول على الوظيفة.
في أحدث رد تم تقديمه على المحكمة ، ادعى FCA أن الاتصال بين الرجلين قد واصل فعليًا “على الأقل” فبراير 2017 ، مستخدماً ابنة Staley كوسيط.
أجاب ستالي أن FCA لم يأخذ في الاعتبار تمامًا “الطبيعة المتقطعة” لرسائل البريد الإلكتروني التي تم تبادلها بين ابنته وإبشتاين ، التي حدثت على مدار 11 شهرًا وبدأت بعد خمسة أشهر من مراسلات المصرفي الأخيرة مع إبشتاين.
وضع رئيس باركليز السابق عدم قدرته على التذكر للمحادثات مع ابنته حول رسائل البريد الإلكتروني وصولاً إلى “مرور الوقت والتزاماته المهنية”.
يجادل محامو Staley ، 68 عامًا ، بأن عملية FCA كانت “غير عادلة” وأن العقوبة التي فرضتها كانت “غير متناسبة بشكل كبير”.
وقالوا إن FCA قرر إطلاق تحقيق دون إعطاء Staley فرصة لتقديم تفسير لـ “أي تناقض واضح” في تصريحاته.
في الحجج المكتوبة ، قال روبرت سميث كيه سي ، لصالح ستالي ، إن ادعاء FCA بأن ستالي كان على اتصال مع إبشتاين في أواخر عام 2017 عبر ابنته “لم تكن مدعومة بالأدلة”.
وأضاف أن FCA كان قادرًا على الإشارة إلى “حفنة من المناسبات” التي تفاعل فيها الاثنان اجتماعيًا على مدار 10 سنوات تقريبًا.
التقى ستالي إبستين في عام 1999 تقريبًا بينما كان رئيس بنك JPMorgan الخاص ، والذي كان إبستين عميلًا منه. أدين إبشتاين بشراء قاصر للدعارة وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا في سجن فلوريدا في عام 2008.
قال لي آن مولكاهي كي سي ، الذي يمثل FCA ، في الوثائق القانونية إن ارتباط ستالي مع إبشتاين “أثار حتماً أسئلة حول سلوكه وحكمه”. وقالت إن العقوبات المفروضة على ستالي كانت “مناسبة” و “متناسبة”.
